广州恒运企业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，作为广州恒运企业集

团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董

事会第十七次会议的相关议案发表如下事前认可意见：

    1.公司本次非公开发行股票的议案《关于公司符合非公开发行 A

股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

《关于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股

股票预案>的议案》《关于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年

度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关

于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承

诺的议案》《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨本次

非公开发行涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会批准广州高新

区现代能源集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》《关

于<无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司设立

非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请公司股

东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行

股票具体事宜的议案》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》的相关规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公
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司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，

方案合理切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和

中小股东利益的情形。

    2.本次非公开发行股票的发行对象之一为广州高新区现代能源

集团有限公司，系公司控股股东，为公司的关联方，参与认购本次非

公开发行构成关联交易。董事会审议关联交易事项时，关联董事需回

避表决。本次非公开发行股票有关议案在提交股东大会审议时，关联

股东亦需回避表决。本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定。

    3.公司本次非公开发行股票及募集资金用途符合公司未来整体

发展战略规划，有利于增强公司未来盈利能力，不存在损害公司及股

东利益的情形。

    4.我们对前述与公司本次非公开发行股票的相关议案表示事前

认可，同意将相关议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

    独立董事：


   陈 骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜


                                              2022 年 7 月 6 日




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