证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A     公告编号：2022－054


               广州恒运企业集团股份有限公司
         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2022 年第四次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十八次会

议审议通过，决定召开 2022 年第四次临时股东大会。

    3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 8

月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系

统开始投票的时间为 2022 年 8 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2022

年 8 月 15 日下午 15:00。

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
                                1
       （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同

 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

       6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 8 月 10 日。

       7、会议出席对象：

       （1）于 2022 年 8 月 10 日（股权登记日）下午收市后在中国证

 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权

 委托的代理人；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的法律顾问。

       8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心

 18 楼会议室。

       二、会议审议事项

       （一）提案名称:
                                                                    备注
提案
                   提案名称                                     该列打勾的
编码
                                                              栏目可以投票
100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                      √
                                                              √作为投票对
2.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（需逐项表决）     象的子议案
                                                                数：（10）
2.01    发行股票的种类和面值                                        √
2.02    发行方式及时间                                             √
2.03    发行对象及认购方式                                         √
2.04    定价基准日、发行价格和定价原则                             √
2.05    发行数量                                                   √
2.06    本次发行股份的限售期                                       √
2.07    募集资金金额及用途                                         √
2.08    本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                       √
2.09    上市地点                                                   √
                                     2
2.10  本次发行决议的有效期                                  √
      关于《广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度非公开
3.00                                                        √
      发行 A 股股票预案》的议案
      关于《广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度非公开
4.00                                                        √
      发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
      关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施
5.00                                                        √
      及相关主体承诺的议案
      关于与特定控股股东附条件生效的股份认购协议暨本次
6.00                                                        √
      非公开发行涉及关联交易的议案
7.00 关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案         √
      关于提请股东大会批准广州高新区现代能源集团有限公
8.00                                                        √
      司免于以要约方式增持公司股份的议案
      关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全
9.00                                                        √
      权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案
10.00 审议关于修改《公司章程》的议案                        √

       （二）披露情况：

       提案一至提案九已经第九届董事会第十七次会议审议通过，提案

 一至提案九的审议情况详见 2022 年 7 月 6 日公司公告。公司指定披

 露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

 （www.cninfo.com.cn）。

       提案十已经第九届董事会第十八次会议审议通过，提案审议情况

 详见 2022 年 7 月 30 日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、

 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       （三）提案一至提案九所涉事项为关联交易，与该关联交易有利

 害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上

 对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

       提案十为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）

 所持表决权的 2/3 以上通过。

       三、现场股东大会会议登记等事项

       （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

                                  3
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证

件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证；

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2022 年 8 月 12 日上午 8:30-12:00，下午

13:00-16:30。

    （三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼

董秘室。

    （四）其他事项

    1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现

场会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东会议的进程按当日通知进行。

    3、联系人：廖铁强、陈韵怡

    联系电话：020-82068252           传真：020-82068252。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
                                4
见附件 1。

    五、备查文件

    1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议

决议。

    2、广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决

议。

    3、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议

决议。

    特此公告。

                           广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 7 月 30 日



附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程

         2. 出席股东大会的授权委托书




                               5
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见

    根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 8 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 15 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 8 月 15 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                6
附件 2：授权委托书

       兹授权委托       先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

业集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使如下

表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

                    本次股东大会提案编码示例表

                                              备注
  提案                                                  同   反   弃
                    提案名称              该列打勾的
  编码                                                  意   对   权
                                        栏目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
100                                            √
           有提案
                             非累积投票提案
           关于公司符合非公开发行 A 股股
1.00                                           √
           票条件的议案
                                         √作为投票对
           关于公司非公开发行 A 股股票方
2.00                                       象的子议案
           案的议案（需逐项表决）
                                           数：（10）
2.01       发行股票的种类和面值                √
2.02       发行方式及时间                      √
2.03       发行对象及认购方式                  √
           定价基准日、发行价格和定价原
2.04                                           √
           则
2.05       发行数量                            √
2.06       本次发行股份的限售期                √
2.07       募集资金金额及用途                  √
           本次非公开发行前滚存未分配
2.08                                           √
           利润的安排
2.09       上市地点                            √
2.10       本次发行决议的有效期                √
           关于《广州恒运企业集团股份有
3.00       限公司 2022 年度非公开发行 A        √
           股股票预案》的议案
           关于《广州恒运企业集团股份有
           限公司 2022 年度非公开发行 A
4.00                                           √
           股股票募集资金使用可行性分
           析报告》的议案
           关于本次非公开发行股票摊薄
5.00       即期回报与填补回报措施及相          √
           关主体承诺的议案
6.00       关于与控股股东签署附条件生          √

                                   7
            效的股份认购协议暨本次非公
            开发行涉及关联交易的议案
            关于《无需编制前次募集资金使
7.00                                        √
            用情况报告》的议案
            关于提请股东大会批准广州高
            新区现代能源集团有限公司免
8.00                                        √
            于以要约方式增持公司股份的
            议案
            关于提请公司股东大会授权公
            司董事会及其授权人士全权办
9.00                                        √
            理公司本次非公开发行股票具
            体事宜的议案
            审议关于修改《公司章程》的议
10.00                                       √
            案

       本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

无权按照自己的意思表决。



       委托人签名（法人单位加盖印章）：     委托人持股性质及数量：




       受托人签名：                         身份证号码：




                                    委托日期：2022 年 月    日

                                    有限期限：截至本次股东大会结束




                                    8