证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—057
广州恒运企业集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 8 月
15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始
投票的时间为 2022 年 8 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 15
日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18
楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 26 人，代表股份 486,407,798
股，占公司有表决权总股份 59.1665%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 476,303,129
股，占公司有表决权总股份 57.9374%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）24 人，代表股份 10,104,669
股，占公司有表决权总股份 1.2291%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）24 人，代表股份 10,104,669
股，占公司有表决权总股份 1.2291%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、
其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，该议案需逐项表
决。
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
（1） 发行股票的种类和面值
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（2） 发行方式及时间
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（3） 发行对象及认购方式
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（4） 定价基准日、发行价格和定价原则
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（5） 发行数量
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（6） 本次发行股份的限售期
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（7） 募集资金金额及用途
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（8） 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（9） 上市地点
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
（10） 本次发行决议的有效期
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
3、《关于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
4、《关于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
5、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关
主体承诺的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
6、《关于与特定控股股东附条件生效的股份认购协议暨本次非公开
发行涉及关联交易的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
7、《关于<无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
8、《关于提请股东大会批准广州高新区现代能源集团有限公司免于
以要约方式增持公司股份的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理
公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限
公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 160,719,974 99.8579% 228,758 0.1421% 0 0.0000%
中小股东 9,875,911 97.7361% 228,758 2.2639% 0 0.0000%
表决结果：通过
10、《审议关于修改<公司章程>的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 485,357,309 99.7840% 1,050,489 0.2160% 0 0.0000%
中小股东 9,054,180 89.6039% 1,050,489 10.3961% 0 0.0000%
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
