穗恒运Ａ：半年报董事会决议公告2022-08-31
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—059
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十九
次会议于 2022 年 8 月 22 日发出书面通知，于 2022 年 8 月 30 日上午以通
讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司 2022
年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事签署了公司 2022 年半年度报告的书面确认意见。
详情请见公司 2022 年 8 月 31 日披露的《广州恒运企业集团股份
有限公司 2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司注册超短期融资券额度的议案》。同
意：
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1、上市公司在中国银行间市场交易商协会注册超短融资券，金额
不超过 12 亿元（含 12 亿元）。
2、上市公司董事会授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件
决定发行超短融的具体条款并办理相关事宜。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《聘请 2022 年度审计机构的议案》。同意：
根据公司 2022 年年审会计师事务所选聘项目（恒招[2022]3 号）
招标结果，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请中标单位信永中和
会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，期限一年。
公司 2022 年度审计费用为 99 万元，审计服务内容包括:（1）本公司、
纳入合并报表范围的子公司的 2022 年度财务报表审计报告；（2）本公司及
集团合并的 2022 年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具
的报告；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司 2022 年度企业所得税汇
算清缴纳税申报报告；（4）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）
2022 年度内部控制审计报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司 2022 年 8 月 31 日披露的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》。公司独立董事对本事项发表的事前认可及独立意见亦详
见同日公告。
（四）审议通过了《召开 2022 年第五次临时股东大会有关事项的
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议案》。同意：
公司于 2022 年 9 月 16 日下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251
号恒运中心 18 楼会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会。会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项如下：
1. 审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。
出席会议人员：
（1）截止 2022 年 9 月 13 日（股权登记日）下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2022 年 8 月 31 日披露的《关于召开 2022 年第五次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
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