证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2022—064



              广州恒运企业集团股份有限公司
           2022 年第五次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 9 月

16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始

投票的时间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 16

日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼

会议室。

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；
           5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

           6、本次会议的召开经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，符

    合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法

    规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

           （二）会议出席情况

           1、出席本次会议的股东（代理人）共 8 人，代表股份 477,273,358

    股，占公司有表决权总股份 58.0554%。其中：

           （1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 476,303,129

    股，占公司有表决权总股份 57.9374%

           （2）通过网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 970,229 股，

    占公司有表决权总股份 0.1180%

           （3）参与表决的中小股东（代理人）6 人，代表股份 970,229 股，

    占公司有表决权总股份 0.1180%

           2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

    其他高级管理人员、公司聘请的律师。

           二、议案审议表决情况

           本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

           1、《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》

           表决情况如下：
                        同意                     反对              弃权
股东类型
                  票数         比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计     477,171,860     99.9787%    101,498    0.0213%    0   0.0000%
中小股东         868,731       89.5388%    101,498 10.4612%      0   0.0000%
    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

    2、律师姓名：许丽华、黄菊

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、签字盖章的公司 2022 年第五次临时股东大会决议；

    2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                             广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 9 月 17 日