证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A        公告编号：2022-065

                   广州恒运企业集团股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十

次会议于 2022 年 9 月 13 日发出书面通知，于 2022 年 9 月 19 日上午以通讯

表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

     会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限

公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

    1.为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司（简称

“恒运电力”）混合制改革，优化股权结构，改善财务状况，激发创新

动力，通过资源整合弥补发展短板，强化市场拓展等能力，全面推动

恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股，公

司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。

    恒运电力本次增加注册资本 2185 万元，股东投资额 5101.54 万元，

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差额部分计入资本公积 2916.54 万元。其中，本公司新增投资 1572.14

万元（折合注册资本 673.35），以公开挂牌方式引进引入战略投资者投

资 3529.40 万元（折合注册资本 1511.65 万元）。增资完成后注册资本由

900 万元增加至 3085 万元。其中，本公司持股 51%，战略投资方持股

49%。
    2. 授权公司及恒运电力经营班子代表公司董事会，根据法规按照

程序办理本次增资扩股暨引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签

署各种协议文件、落实投入资金等。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2022 年 9 月 20 日披露的《关于全资子公司广州恒

运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。

    三、备查文件

    第九届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                           广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 9 月 20 日




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