证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A       公告编号：2022—069

                   广州恒运企业集团股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于

2022 年 10 月 19 日发出书面通知，于 2022 年 10 月 28 日上午以通讯表决方

式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、董事会会议审议情况

     会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

     （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     董事签署了公司 2022 年第三季度报告的书面确认意见。

     详情请见公司 2022 年 10 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司 2022 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    第九届董事会第二十一次会议决议。

     特此公告。

                             广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 10 月 29 日

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