证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A       公告编号：2022—072

                   广州恒运企业集团股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于

2022 年 11 月 4 日发出书面通知，于 2022 年 11 月 15 日上午以通讯表决方

式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、董事会会议审议情况

     会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

     一、审议通过了《关于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年

度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关

法律、法规及规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，公司对

本次向特定对象发行 A 股股票预案进行相应修订，并编制了《广州恒

运企业集团股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

     表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，5 票回避；表决通过。

     关联董事许鸿生先生、肖立先生、朱晓文先生、刘贻俊先生、杨

珂女士对本议案回避表决。


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     公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

     详情请见公司 2022 年 11 月 16 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

     二、审议通过了《关于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年

度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的

议案》

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行

法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《广州恒运企业集团股

份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

告（修订稿）》。

     表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，5 票回避；表决通过。

     关联董事许鸿生先生、肖立先生、朱晓文先生、刘贻俊先生、杨

珂女士对本议案回避表决。

     公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

     详情请见公司 2022 年 11 月 16 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）》。

     三、审议通过了修改《关联交易管理制度》的议案。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

     详情请见公司 2022 年 11 月 16 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司关联交易管理制度》。

     四、审议通过了修改《独立董事工作制度》的议案。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。


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    详情请见公司 2022 年 11 月 16 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司独立董事工作制度》。

    三、备查文件

    第九届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。



                          广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 11 月 16 日




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