证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A     公告编号：2023—015



                   广州恒运企业集团股份有限公司
                     关于变更部分董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    朱晓文先生因身体健康原因不再担任本公司董事等一切职务。

    感谢朱晓文先生在任公司董事期间为公司发展所做的贡献。

    截至目前，朱晓文先生未持有公司股票。

    根据《公司章程》的规定和股东单位推荐，并经董事会提名委员会

审核及公司第九届董事会第二十六次会议及审议通过，独立董事发表明确

同意意见，提名周水良先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股

东大会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

    公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了该议案（由于只选举一名

董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格

式》，不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。选举周

水良先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日至

本届董事会结束，下届董事会产生为止。

    此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    备查文件：

    1、第九届董事会第二十六次会议决议。

    2、公司 2023 年第二次临时股东大会决议。



    特此公告。



                               广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 10 日

附件：周水良先生简历
    周水良先生，1970 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，
中南工业大学热能工程专业毕业，高级工程师。2008 年 2 月至 2012 年 6
月任总工程师兼党总支书记，2011 年 7 月至 2023 年 2 月任公司副总经理。
2023 年 2 月至今任公司总经理。目前未在公司股东、实际控制人等单位
任职。
    周水良先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的
董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公
司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。