广州恒运企业集团股份有限公司
                 2022 年度监事会工作报告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2022 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章

程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，

认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 6 次，出席

股东大会 7 次，列席董事会议 13 次，审查公司定期报告、对股东大

会，董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、

关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。

    一、监事会召开情况

    1、2022 年 1 月 28 日，公司召开了第九届监事会第六次会议。会

议审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。

    2、2022 年 4 月 8 日，公司召开了第九届监事会第七次会议。会

议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年

度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务报告》、《公司 2021 年度

利润分配预案》、《公司 2021 年内部控制自我评价报告》等。

    3、2022 年 4 月 29 日，公司召开了第九届监事会第八次会议。会

议以通讯表决方式审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

    4、2022 年 7 月 5 日，公司召开了第九届监事会第九次会议。会

议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关


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于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<广州恒运企业集

团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关

于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于本次非公开发行股

票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于与

控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关

联交易的议案》、《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专用

账户的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、

《关于提请股东大会批准广州高新区现代能源集团有限公司免于以

要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司

董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的

议案》。

    5、2022 年 8 月 30 日，公司召开了第九届监事会第十次会议。会

议审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    6、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第九届监事会第十一次会议。

会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

    二、监事会对重要事项进行监督和发表意见

    1、公司依法运作情况

    报告期内未发现公司董事会、经营班子违反《公司法》、《证券

法》等有关法律法规及《公司章程》或其它损害公司利益的行为。公

司董事、经理和其他高级管理人员均能尽力尽责地履行自己的职责，

勤勉诚信，奋力拼搏。

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    2、公司财务情况

    公司季报、半年报、年报等定期报告真实、客观、准确地反映了

公司财务状况和经营成果及现金流量情况。信永中和会计师事务所为

公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    3、内部控制情况

    公司监事会审议通过了《公司 2022 年内部控制自我评价报告》。

认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发

布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客

观、准确。公司董事会审议通过了《公司 2022 年内部控制评价

报告》，监事会对《公司 2022 年内部控制评价报告》没有异议。

    4、公司募集资金使用情况

    报告期内，公司发行了广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年

度第一期超短期融资券。公司严格按照相关承诺的募集资金用途使

用，募集资金使用和管理符合相关规定。

    5、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司所进行的重大资产收购、出售项目和重大投资项

目决策程序合法，交易价格公平合理，有利于公司持续发展，未发现

内幕交易及损害股东利益的情况。

    6、公司关联交易情况

    报告期内，公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法

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规的规定，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，价格公允，交

易公平，符合市场化的原则，未发现内幕交易行为，未发现损害公司

及股东的利益。

    7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

    公司董事会根据相关法规规则, 制定了《内幕信息知情人登记管

理制度》, 并在内幕信息披露前各环节相关知情人员做好登记，未发

现内幕交易行为。

    三、2023 年度监事会主要工作

    2023 年度，公司监事会将继续忠实履行法定的各项监督职能，促

进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强对相关

法律法规的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力

和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股

东合法权益。



    特此公告。



                     广州恒运企业集团股份有限公司监事会

                             2023 年 4 月 8 日




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