证券代码：000532              证券简称：华金资本          公告编号：2019-002



                        珠海华金资本股份有限公司
                  第九届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
十四次会议于 2019 年 1 月 4 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 28 日以
电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增
资的议案
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对珠海华金盛盈四号股
权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过了关于下属子公司投资建设厂房的议案
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司投资建设厂
房的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过了关于调整公司组织架构的议案
       为贯彻公司以研促投的方针，增强团队专业性，提升项目价值判断能力。同时通
过深入的市场研究，结合产业背景和资源优势，寻求符合竞争优势、业务特性和投资
偏好的投资方向和项目。新设行业及市场研究部，职责主要包括：
       1. 配合公司行业投向的探索与挖掘，对行业投资方向清晰划分，搭建较为完整的
行业分类体系，并进一步细化重点子行业，协助明确各团队重点研究和投资的行业领
域。

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    2. 推动以研促投，搭建完整的行业研究标准体系，负责行业研究评审委员会的日
常工作，跟进团队行研课题并定时开展行研指导和评审。
    3. 实时关注并掌握用户市场、资本市场，解读最新政策风向，以校验相应行业研
究，为公司投资决策提供支持。
    4. 与其他行业研究团队的互动沟通、外部专家库的联络等。
   调整后的公司组织架构如下：

                                             股东大会

                                                                     监事会
            战略委员会

                                              董事会
      薪酬与考核委员会


            提名委员会                        董事长


            审计委员会                         总裁

     各类业务专项决策委员会



               副总裁          执行副总裁                  财务总监           董事会秘书


                                                           总裁助理



       战       投       基   风    财       人       证   审   实     总       海
                                                                                       行场
       略       资       金   控    务       力       券   计   业     裁       外
                                                                                       业研
       运       管       管   法    管       资       事   监   事     办       事
       营       理       理   务    理       源       务   察   业     公       业     及究
       部       部       部   部    部       部       部   部   部     室       部     市部



     表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   4、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案
   同意聘任张斌先生为公司副总裁（简历附后），任期至本届董事会届满。
   表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
                                         2
《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                 珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 8 日




    附：张斌先生简历
    张斌，男，1974 年出生，清华大学工程学士，美国伊利诺伊大学香槟分校工
商管理硕士。1997 年至 2000 年任职于普华永道；2000 年至 2002 年任职于中国惠
普公司财务部；2003 年至 2005 年期间在美国留学；2005 年至 2007 年任英特尔战
略金融分析总监；2007 年至 2011 年历任谷歌亚太区产品研发财务总监、大中华区
CFO；2011 年至 2013 年任复星文化产业投资集团副总裁、CFO，兼任复星集团董事
特别助理；2014 年至 2016 年期间为大健康、养老、移动社交及电商领域的独立投
资人；2016 年至 2017 年任万达文化产业集团国际事业部副总经理兼青岛影视产业
园总裁；2018 年 6 月至 12 月任本公司总裁助理。
    张斌先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，其非失信被执行人。张斌先
生符合《公司法》等相关法律、法规和本公司要求的任职条件。




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