证券代码：000532            证券简称：华金资本               公告编号：2019-006



                       珠海华金资本股份有限公司
                 第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
十五次会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 15 日以
电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了关于向银行申请贷款的议案
    同意公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请贷款 3,400 万元，公司以
珠海市香洲区前湾二路 2 号综合楼 4 层、5 层物业进行抵押担保，贷款期限 10 年。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2. 审议通过了关于建立公司债券信息披露事务管理制度的议案
    为满足监管部门对公司债挂牌转让的要求，同意制定并实施《珠海华金资本股份
有限公司债券信息披露事务管理制度》。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。


                                                   珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 1 月 23 日




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