证券代码：000532           证券简称：华金资本               公告编号：2019-010



                       珠海华金资本股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
十六次会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 8 日以
电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于投资珠海虹华新动能股权投资基金（有限合伙）暨关联交易
的议案》
    公司关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公
司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于投资珠海虹华新动能股权投资基金（有限合伙）
暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    1、加盖董事会印章的董事会决议
    2、独立董事关于相关事项的事前认可以及独立意见。

    特此公告。


                                                  珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                                2019 年 3 月 12 日




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