证券代码：000532              证券简称：华金资本          公告编号：2020-022



                        珠海华金资本股份有限公司
                  第九届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
三十次会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2020 年 6 月 24
日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事
11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况：
       （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
       同意向中信银行申请人民币 2 亿元综合授信额度；授信期限 1 年；担保方式为信
用。
       表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       （二）审议通过了《关于对外捐赠扶贫资金的议案》
       为积极履行上市公司的社会责任，充分体现家国担当，同意向珠海市扶贫基金会
捐资 10 万元，用作脱贫帮扶资金，具体由横琴新区统筹精准投放到户到项目。
       表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       （三）审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度绩效考核及薪酬的议案》
       同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2019 年度高级管理人员绩效考核及薪
酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
       表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2、独立董事对相关事项的独立意见。

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特此公告。




                 珠海华金资本股份有限公司董事会
                         2020 年 7 月 1 日




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