证券代码：000536       证券简称：华映科技       公告编号：2018-060
                   华映科技（集团）股份有限公司
               第七届董事会第四十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四十九次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以书面和电子邮件的方式发出，会
议于 2018 年 10 月 29 日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，
实际出席会议 10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事
和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
    一、 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第
三季度报告》，详见公司 2018-062 号公告。
    二、 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第
三季度计提资产减值准备的议案》, 详见公司 2018-063 号公告。
   根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公
司对存货、应收款项等进行了全面清查和资产减值测试。2018 年第三季度
计提各项资产减值准备共计人民币 22,276.58 万元，前三季度共计提资产
减值准备人民币 39,063.64 万元。
    独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需择期提交公司股东大会
审议。


    特此公告


                             华映科技（集团）股份有限公司     董事会
                                        2018 年 10 月 29 日