证券代码：000536       证券简称：华映科技        公告编号：2018-065

             华映科技（集团）股份有限公司
           第七届董事会第五十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五十次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2018 年 11 月 8 日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，
实际出席会议 10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监
事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
    一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司为
公司提供贷款的议案》
    为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，由公司全资子公司华
映光电股份有限公司为公司提供贷款不超过 40,000 万元人民币，具体情
况如下：
    贷款提供方：华映光电股份有限公司
    贷款金额： 不超过 40,000 万元人民币
    贷款期限：不超过 1 年
    贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款协
议为准。
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司之
间提供担保的议案》，详见公司 2018-066 号公告。
    公司董事会同意公司全资子公司华映光电股份有限公司为公司另一
全资子公司福建华佳彩有限公司向金融机构 借款提供不超过人民币
13,000 万元或等值外币（覆盖借款本金及利息）存单质押担保，担保期
限不超过一年。


    特此公告



                             华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                         2018 年 11 月 8 日