证券代码：000536                证券简称：华映科技             公告编号：2019-004

          华映科技（集团）股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1
月 16 日召开了第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第二十七次
会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下：

       一、 公司募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映
科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非
公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，
加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利
息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币
87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币
9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位
情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）
验字 G-019 号”《验资报告》验证。根据公司第六届董事会第三十二次
会议、第三十六次会议及 2015 年第六次临时股东大会决议，本次非公开
发行股票募集资金扣除发行费用后原计划用于以下投资项目：
                                                  项目预计投资总额   募集资金投入金额
序号                 募投项目名称
                                                   （人民币万元）     （人民币万元）

  1         投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目      1,200,000.00        840,000.00

         对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件
  2                                                  181,753.20         130,000.00
                        二期项目
                                            1
  3               补充流动资金             30,000.00      30,000.00

                  合 计                  1,411,753.20   1,000,000.00

      二、募集资金使用情况

      1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额约人民币
92 亿元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）约人民币
8,894 万元，尚未使用募集资金余额约人民币 8 亿元（详见 2018 年 8 月
14 日，公司 2018-050 号公告）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使
用募集资金余额约人民币 5 亿元。
      2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
      2016 年 9 月 29 日公司召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监
事会第八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 130,750 万元置换前期
已投入的自筹资金。详见 2016 年 9 月 30 日，公司披露的《关于使用募
集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（2016-093 号）。
      3、募集资金投资项目的变更情况及项目进度
      （1）变更情况：公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次
临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二
期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大
化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进
行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控
显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9
日，公司 2017-090 号公告）。
      （2）项目进度：华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目于 2017 年 7 月
量产并开始摊提折旧，2018 年产能陆续建置，第二季度设备基本安装完
成。2017 年 11 月，科立视项目二期第一条触控显示屏盖板生产线（母板
玻璃）量产，二期第一条母板玻璃生产线的产品品质及销售达到预期后，
科立视将适时启动二期第二条母板玻璃生产线。3D 显示屏盖板生产线产
能视市场情况逐步释放。
      4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


                                  2
    本公告披露日前，公司尚无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
    5、募集资金使用的其他情况
    公司于 2016 年 9 月 29 日和 2016 年 10 月 17 日分别召开第七届董事
会第十七次会议和 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含
负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行
的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限
自购买之日起不得超过 12 个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过
350,000 万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并
可在有效期内滚动使用。根据上述会议决议，2016 年 10 月 19 日，公司
使用闲置募集资金人民币 220,000 万元购买了中国建设银行“乾元-周周
利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016 年 10 月
26 日，公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元购买了中国建设银行福
建省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 5 期。2016 年 11 月 9 日，
负责第 6 代 TFT-LCD 生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人
民币 50,000 万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型
保本浮动收益型人民币理财产品。截至 2017 年 3 月 1 日，上述使用部分
闲置募集资金购买的 350,000 万元保本型银行理财产品已全部赎回，累
计获得理财收益 2,191.37 万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
    详见 2016 年 9 月 30 日，公司 2016-094 号公告；2016 年 10 月
18 日，公司 2016-103 号公告；2017 年 3 月 2 日，公司 2017-014 号公告。

    三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

    为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东
的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目
正常进行的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定使用不超过 2.5
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日

                                  3
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，补充的流动资金可在公
司合并报表范围内拆借使用。

    四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流
动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影
响募集资金项目正常进行的措施

    公司应收中华映管股份有限公司账款可能无法全额收回，本次闲置募
集资金暂时补充流动资金有利于公司短期资金周转。按照银行一年期贷款
基准利率 4.35%计算，预计补充流动资金一年可节约财务费用金额约人民
币 1,088 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

    公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用
途，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配
售、申购、或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。若原募集
资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，
以确保募集资金投资项目的正常进行。

    五、相关承诺

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未从事
高风险投资。公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
不进行高风险投资或者为他人（即合并报表范围外公司）提供财务资助。

    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    （一）独立董事的独立意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司资金周转，减少
公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投
资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
    我们同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用不超过人民
币 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
    （二）监事会意见
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    在满足募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司（含负责募投
项目实施的控股子公司）使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金。该事项有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务
费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司利益。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：华映科技本次将部分
闲置募集资金用于临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降
低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形；上述募集资金暂时补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等规定。

    七、备查文件

     1、公司第七届董事会第五十四次会议决议；
     2、公司第七届监事会第二十七次会议决议；
     3、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
意见》；
     4、国信证券股份有限公司《关于华映科技（集团）股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。


     特此公告


                             华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                     2019 年 1 月 16 日




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