证券代码：000536        证券简称：华映科技         公告编号：2019-002
                   华映科技（集团）股份有限公司
               第七届董事会第五十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五十四次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2019 年 1 月 16 日在公司一楼会议室召开。本次应参加会议董事和
独立董事 8 人，实际参加会议 5 人（其中，副董事长卢文胜先生因其他公
务安排无法出席，委托董事陈伟先生出席并行使表决权，独立董事郑新芝
先生委托独立董事陈国伟先生出席并行使表决权，独立董事郑学军先生委
托独立董事暴福锁先生出席并行使表决权）。经半数以上董事共同推举，本
次会议由董事陈伟先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议形成如下决议：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司非独
立董事的议案》。
    经公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名并经资格审查，
在征得本人同意后，董事会提议林俊先生为公司非独立董事候选人，任期
自股东大会表决通过之日起至本届董事会换届完成。林俊先生简历详见后
附资料。独立董事已就候选人资料进行审核并发表了同意的意见，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见公司 2019-004 号公告。
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司信息系统
规划的议案》。
    为提高公司信息传递效率，满足内外部对公司历史文件备查的要求，
拟利用不超过 3,000 万元人民币对公司信息系统进行升级改造。
    四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司 2019-005 公告。

    特此公告
                               华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                             2019 年 1 月 16 日
附件：
非独立董事候选人简历如下：
    林俊，男，汉族，1969 年 12 月出生，福建莆田人，无党派人士，1995
年 3 月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995 年 6 月参
加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属
有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建
省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖
行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事
长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长，福建省和格实业集团有限
公司董事长。现任公司常务副总经理。
   林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司
百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合
伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股
份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行
人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。