证券代码：000536        证券简称：华映科技        公告编号：2019-008

           华映科技（集团）股份有限公司
 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五十四次会议决定于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
公司于 2019 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大
会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事
项再次提示如下：
     一、 召开会议的基本情况
     1、 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会；
     2、 召集人：公司董事会；
     3、 召开公司 2019 年第一次临时股东大会议案经第七届董事会第五
 十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
     4、 召开时间：
   （1） 现场会议召开时间：2019 年 2 月 1 日（星期五）14:50；
   （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
 具体时间为 2019 年 2 月 1 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳
 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 31 日
 15∶00 至 2019 年 2 月 1 日 15∶00 的任意时间。
     5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
     6、 会议的股权登记日：2019 年 1 月 28 日（星期一）
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
      于股东大会股权登记日 2019 年 1 月 28 日下午收市时，在中国结算
 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
    二、 会议审议事项
    （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提
案名称如下：
    1、《关于补选公司非独立董事的议案》
    2、《公司 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    提案 1 采用累积投票制。
    （二）披露情况：
    上述第 1 项提案经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董
事会第五十四次会议决议公告》（2019-002 号）；
     上述第 2 项提案经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，详
见公司 2018 年 10 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年第三季度计提资产减值准备的公告》（2018-063 号）。
    三、提案编码
             表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                   备注
    提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  累积投票提案
      1.00        《关于补选公司非独立董事的议案》
      1.01        非独立董事候选人林俊先生                        √
 非累积投票提案
                  《公司 2018 年第三季度计提资产减值准备的
      2.00                                                        √
                  议案》
    四、会议登记方法
    （一）登记时间
    2019 年 1 月 30 日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
    （二）登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区
儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015
（信封请注明“股东大会”字样）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）联系人：陈伟、吴艳菱
    （2）电话：0591－88022590
    （3）传真：0591－88022061
    （4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn
    2、 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    七、备查文件：
    公司第七届董事会第四十九次会议决议公告（2018-060）
    公司第七届董事会第五十四次会议决议公告（2019-002）


    特此公告


    附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书



                          华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                      2019年1月28日
附件一：              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360536
    2、投票简称：华映投票
    3、填报表决意见或选举票数。
        对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
  东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
  举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
  的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
  人，可以对该候选人投 0 票。
        表2 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                   填报
             对候选人 A 投 X1 票                X1 股
             对候选人 B 投 X2 票                X2 股
                     …                             …
                   合 计              不超过该股东拥有的选举票数
   选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行投票，
投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 31 日（现场股东
大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 2 月 1 日（现场股东大会结
束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：
                                       授权委托书
              兹全权委托              先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
       （集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并全权代为行使表决
       权。
       委托人签名：                               受托人签名：
       委托人身份证号：                           受托人身份证号：
       委托人证券账户号：
       委托人持股数：                             委托日期：


       委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
                                                       备注       同意   反对 弃权
          提案编码              提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票

        累积投票提案
                           《关于补选公司非独立
               1.00        董事的议案》
                           非独立董事候选人：
               1.01                                     √
                           林俊先生

        非累积投票提案
                           《公司 2018 年第三季
               2.00        度计提资产减值准备的         √
                           议案》
注：
1、提案 1，选举非独立董事（仅 1 位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代
   表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行投票。提案 2，委托
   人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。