证券代码：000536        证券简称：华映科技         公告编号：2019-009
                 华映科技（集团）股份有限公司
               第七届董事会第五十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五十五次会议通知于 2019 年 1 月 28 日以电子邮件的形式紧急发出，会
议于 2019 年 1 月 30 日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独
立董事 8 人，实际参加会议 8 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由副董事长卢文胜
先生主持，并形成如下决议：。
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会提议
召开临时股东大会的议案》。
    公司监事会于 2019 年 1 月 28 日召开第七届监事会第二十八次会议，
会议审议通过了补选第七届监事会非职工代表监事的议案，并向公司董事
会提议召开临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。公司董事会审
核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股
东大会审议事项属于股东大会审议权限，董事会同意召集召开公司 2019
年度第二次临时股东大会审议补选监事会监事。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司 2019-010 公告。

    特此公告



                              华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                             2019 年 1 月 30 日