证券代码：000536       证券简称：华映科技        公告编号：2019-015

            华映科技（集团）股份有限公司
          第七届董事会第五十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五十六次会议通知于 2019 年 1 月 28 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2019 年 2 月 1 日在公司一楼会议室召开，会议采用现场表决和传真
表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事 8 人，实际参加
会议 8 人（其中，董事吴俊钦女士、独立董事暴福锁先生、郑学军先生以
及罗妙成女士以传真方式参与表决）。经半数以上董事推举，本次会议由
董事陈伟先生代为主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
监事和其他高级管理人员列席本次会议， 并形成如下决议：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董
事长的议案》。
    董事会审议通过补选林俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自董
事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。同时，为更好地履行董事长
职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，林俊先生于 2019
年 2 月 1 日辞去公司常务副总经理的职务。
    林俊先生的简历详见附件。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选董事会
专门委员会委员的议案》。
    根据公司董事会现任董事专长，提名陈伟先生为公司审计委员会委员，
提名林俊先生、暴福锁先生为公司战略委员会委员，提名陈伟先生为提名
委员会委员，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。
    补选后的各委员会成员如下：
    1、审计委员会
    委员：罗妙成、暴福锁、郑学军、陈国伟、陈伟
    主任委员：罗妙成
2、战略委员会
委员：林俊、吴俊钦、暴福锁
主任委员：林俊
3、提名委员会
委员：陈国伟、郑新芝、陈伟
主任委员：陈国伟
4、薪酬与考核委员会
委员：暴福锁、罗妙成、郑新芝
主任委员：暴福锁


特此公告




                        华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                   2019 年 2 月 1 日
附件：林俊先生简历


    林俊，男，汉族，1969 年 12 月出生，福建莆田人，无党派人士，1995
年 3 月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995 年 6 月参
加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属
有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建
省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖
行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事
长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长;福建省和格实业集团有限
公司董事长。现任公司董事。
    林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司
百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合
伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股
份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行
人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。