证券代码：000536     证券简称：华映科技     公告编号：2019-048

               华映科技（集团）股份有限公司
    关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为专注履行华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
总经理职责，陈伟先生于 2019 年 4 月 29 日辞去公司董事会秘书的职
务。陈伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，对公
司合规治理以及投资、融资等方面做出了突出贡献。公司及董事会对
陈伟先生作为董事会秘书期间为公司的辛勤付出表示衷心的感谢！
    公司于 2019 年 4 月 29 日召开第七届董事会第六十次会议，会议
审议通过了《关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的议案》，
董事会同意聘任陆辉先生为公司策略副总经理兼董事会秘书，任期自
董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成（陆辉先生简历详见附
件）。
    陆辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资
格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等
法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，陆辉先生的董事会秘
书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就相关
事项发表了同意的独立意见。
    董事会秘书陆辉先生的联系方式如下：
    电话：0591-88022590
    传真：0591-88022061
    电子邮箱：gw@cpttg.com
    联系地址：福州市马尾区儒江西路 6 号


    特此公告
                          华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                    2019 年 4 月 29 日
附件：

陆辉先生简历：

   陆辉，男，汉族，1969 年 2 月出生，福建福州人。1990 年 6 月毕
业于集美大学，硕士研究生学历；厦门大学工商管理硕士；澳大利亚
麦考瑞大学 Macquarie University 会计学研究生学历；查尔斯特大学
Charles Sturt University 工商管理博士课程（DBA）。1990 年参加工
作，历任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理；新疆德隆金
新信托投资有限公司产业投资部经理；福建漳州发展股份有限公司副
总经理；漳州综合开发研究院执行院长；新纳资本有限公司（新加坡）
合伙人；福建省创新创业投资管理有限公司副总经理；福建省电子信
息（集团）有限责任公司资金管理部部长；福建省电子信息产业股权
投资管理有限公司总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司独立
董事、Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事。
   陆辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆辉先生未
持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，
不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。