证券代码：000536         证券简称：*ST 华映         公告编号：2020-121

                华映科技（集团）股份有限公司
              第八届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十八次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面和电子邮件的形式发出，
本次会议于 2020 年 12 月 4 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董
事 11 人，实际参加表决 11 人（其中董事吴俊钦女士，独立董事王志强先
生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议。会
议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：


    一、 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事林喆先生回
避表决），审议通过《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保
暨关联交易的议案》。
    《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子
公司提供财务资助的议案》。
    《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2020 年第五次临时股东大会的议案》。
    《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


    特此公告


                                 华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                          2020 年 12 月 4 日