证券代码：000536         证券简称：*ST 华映         公告编号：2021-004

                 华映科技（集团）股份有限公司
               第八届董事会第三十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以书面和电子邮件的形式发出，本
次会议于 2021 年 1 月 20 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事
11 人，实际参加表决 11 人（其中董事吴俊钦女士，独立董事王志强先生、
邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董
事长林俊先生主持并形成如下决议：
    一、 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事林喆先生回
避表决），审议通过《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供
担保暨关联交易的议案》。
    《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交
易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东
为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。
    《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公
告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
                                 华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                            2021 年 1 月 20 日