证券代码：000537            证券简称：广宇发展         公告编号：2018-079



                   天津广宇发展股份有限公司
         第九届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日向全

体董事发出关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2018 年 10

月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于聘任张坤杰先生为公司董事会秘书的议案》

    公司董事会秘书韩玉卫先生因工作变动，近日向公司董事会辞职，根据工作

需要，经公司董事长提名，董事会推荐，董事会提名委员会审议通过，深交所事

前审核无异议，同意聘任张坤杰先生为公司董事会秘书，聘任期至第九届董事会

届满。

    张坤杰先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，非失信被执行人，未

持有公司股票，未受过证监会及交易所的任何处罚，具备担任董事会秘书的资格。

具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会

秘书变动的公告》（公告编号：2018-080）。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

    二、审议通过《关于聘任伊成儒先生为公司证券事务代表的议案》
    公司证券事务代表张坤杰先生因工作变动，不再担任证券事务代表职务。根

据工作需要，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审议通过，同意聘任伊成儒

先生为公司证券事务代表，聘任期至第九届董事会届满。

    伊成儒先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，非失信被执行人，未

持有公司股票，未受过证监会及交易所的任何处罚，具备担任证券事务代表的资

格。具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘

任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-081）。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

    三、审议通过《关于聘任徐瑞先生为公司证券事务代表的议案》

    公司证券事务代表张坤杰先生因工作变动，不再担任证券事务代表职务。根

据工作需要，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审议通过，同意聘任徐瑞先

生为公司证券事务代表，聘任期至第九届董事会届满。

    徐瑞先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，非失信被执行人，未持

有公司股票，未受过证监会及交易所的任何处罚，具备担任证券事务代表的资格。

具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证

券事务代表的公告》（公告编号：2018-081）。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

    四、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    公司董事李斌先生因工作原因提出辞去董事职务。经董事会提名委员会审议

通过，增补王科先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满。

    具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董

事辞职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2018-082）。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

   五、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》

   为满足公司开发资金需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，公司拟向全国银

行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中

期票据，发行期限 3-7 年。经查，公司非资本市场失信责任主体。

   具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟

发行中期票据的公告》（公告编号：2018-083）。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

   六、审议通过《关于成立山东区域物业服务公司的议案》

   为推进公司住宅物业自管，打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售，结

合区域项目开发的需要，进一步减少关联交易问题，拟成立山东区域物业服务公

司，注册资本 500 万元，注册地为山东省济南市，主要负责山东区域项目管理。

   具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对

外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-084）。

   表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

   七、审议通过《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》

   表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

   八、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

    九、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

   决定 2018 年 10 月 31 日下午 3:00 在北京贵都酒店二楼会议室召开公司 2018

年第四次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。

   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。



    特此公告。




                                              天津广宇发展股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2018 年 10 月 16 日