天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项
               及选举职工董事的独立意见


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 10 月 15 日分别召开了第九届董事会第三十二次会议及
2018 年第三次职工大会，审议相关事项。作为公司独立董事，
我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国
证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
       一、关于聘任张坤杰先生为公司董事会秘书的独立董事
意见
    公司董事会秘书韩玉卫先生因工作变动，近日向公司董
事会辞职，根据工作需要，经董事长提名，董事会提名委员
会审议通过，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，
同意聘任张坤杰先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事
会届满。
    经审慎核查，我们认为：张坤杰先生具备担任上市公司
董事会秘书的资格，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证
券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情
形。公司已按相关规定将张坤杰先生的董事会秘书任职资格
提交深圳证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项
的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有
关规定。同意董事会聘任张坤杰先生担任公司董事会秘书。
     二、关于补选张建义先生为公司职工董事的独立董事意
见
     公司职工董事韩玉卫先生因工作变动辞职，根据工作需
要，公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次职工大会，
会议补选张建义先生为公司第九届董事会职工董事，任期至
第九届董事会届满。
     经审慎核查，我们认为：张建义先生不存在不能担任上
市公司董事的情形，其本人未持有本公司股票且非资本市场
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。其选举程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定，同意补选张建义先生为公司职工
董事，该事项经公司职工大会决议通过生效，不需经公司董
事会及股东大会审议。
     三、关于增补公司董事的独立董事意见
     公司董事李斌先生因工作原因辞去公司董事职务，根据
工作需要，经公司董事会提名委员会提名，公司第九届董事
会第三十二次会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，
同意增补王科先生为公司董事候选人，任期至第九届董事会
届满。
    经审慎核查，我们认为：王科先生现就职于公司股东单
位鲁能集团有限公司，与公司及公司控股股东存在关联关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不
得担任上市公司董事的情形，其本人未持有本公司股票且非
资本市场失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其选
举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意
增补王科先生为公司董事。该事项尚需提交公司股东大会审
议。
       四、关于拟发行中期票据的独立董事意见
    公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总
额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，发行期
限 3-7 年，募集资金主要偿还金融机构贷款、补充运营资金、
投资项目支出等符合国家法律法规及政策要求的企业经营
活动。本次发行中期票据能有效拓宽融资渠道，提高融资效
率，增强公司资金管理的灵活性，符合公司的实际情况，有
利于公司发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的
情况，本次拟发行中期票据事宜表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    因此，我们同意公司第九届董事会第三十二次会议做出
的审议通过《关于拟发行中期票据的议案》的决议。
    （本页以下无正文）
   （此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十二次会议及选举职工董事的独立
意见之签署页）




     赵廷凯             乐超军             冯 科




                         天津广宇发展股份有限公司
                                 董事会
                             2018 年 10 月 15 日