广宇发展:关于补选职工董事的公告2018-10-16
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-085
天津广宇发展股份有限公司
关于补选职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)职工董事韩玉卫先生因工
作变动,向公司辞去职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,
公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次职工大会,会议补选张建义先生为
公司职工董事,任期至第九届董事会届满(简历附后),该事项经公司职工大会
决议通过生效,不需经公司董事会及股东大会审议。
公司独立董事就补选职工董事事项发表了独立意见:张建义先生就职于本公
司,与公司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任上市公司董事
的情形,其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。其选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意补选
张建义先生为公司职工董事,该事项经公司职工大会决议通过生效,不需经公司
董事会及股东大会审议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 16 日
附简历:
张建义,男,汉族,1982 年 6 月生,2006 年 8 月参加工作,中共党员,研
究生学历,经济师,现任公司财务总监、职工董事。
主要工作经历:
2011.12-2014.05 山东鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管
2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司(股东单位)财务资产部资产管理处
主管
2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司(股东单位)财务资产部主任助理
2017.07-2018.01 重庆鲁能开发(集团)有限公司总会计师
2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司财务总监
2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司职工董事
张建义先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,
其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。