证券代码：000537            证券简称：广宇发展         公告编号：2018-085




                   天津广宇发展股份有限公司

                    关于补选职工董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事韩玉卫先生因工

作变动，向公司辞去职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次职工大会，会议补选张建义先生为

公司职工董事，任期至第九届董事会届满（简历附后），该事项经公司职工大会

决议通过生效，不需经公司董事会及股东大会审议。

    公司独立董事就补选职工董事事项发表了独立意见：张建义先生就职于本公

司，与公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事

的情形，其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。其选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意补选

张建义先生为公司职工董事，该事项经公司职工大会决议通过生效，不需经公司

董事会及股东大会审议。
特此公告。



             天津广宇发展股份有限公司

                      董事会

                 2018 年 10 月 16 日
附简历：

       张建义，男，汉族，1982 年 6 月生，2006 年 8 月参加工作，中共党员，研

究生学历，经济师，现任公司财务总监、职工董事。

    主要工作经历：

    2011.12-2014.05      山东鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管

    2014.05-2016.01      鲁能集团有限公司（股东单位）财务资产部资产管理处

主管

    2016.01-2017.07      鲁能集团有限公司（股东单位）财务资产部主任助理

    2017.07-2018.01      重庆鲁能开发（集团）有限公司总会计师

    2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司财务总监

       2018.10-今 天津广宇发展股份有限公司职工董事

       张建义先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。