证券代码：000537            证券简称：广宇发展         公告编号：2018-089




                   天津广宇发展股份有限公司

         第九届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日向全

体董事发出关于召开第九届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2018 年 10

月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。

    二、审议通过《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关

联交易的议案》

    同意控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）为满足公司及公

司全资子公司资金需求，促进业务发展，用自有资金向公司全资子公司苏州鲁能

广宇置地有限公司有偿提供人民币 345,500 万元财务资助，期限 2 年，利率 5.5%；

用自有资金向公司全资子公司南京鲁能广宇置地有限公司有偿提供人民币

100,000 万元财务资助，期限 1.5 年，利率 5.5%；用自有资金向公司有偿提供人

民币 200,000 万元财务资助，期限 2 年，利率 5.5%。
   鲁能集团向公司及公司全资子公司提供财务资助，有利于缓解公司及公司全

资子公司的资金需求，促进公司业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不

存在损害公司和股东权益的情形。

   经查询，鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚、李景海、来维涛先生

为关联董事，按规定对此议案回避表决。本次财务资助暨关联交易的金额、期限、

利率均在公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的年度预计财务资助暨关联

交易总额度范围内，故该议案不需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同

日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司及公司

全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-091）。

    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。


    特此公告。

                                              天津广宇发展股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2018 年 10 月 31 日