天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨
                  关联交易的事前认可意见


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018
年 10 月 29 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议《关于
控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的
议案》。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关
人员汇报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监
会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
等的有关规定，发表以下独立意见：
    公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”），
为满足公司及公司全资子公司资金需求，促进业务发展，拟用
自有资金向苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）
有偿提供人民币 345,500 万元财务资助，期限 2 年，利率 5.5%，
据此测算，本次关联交易金额为人民币 383,505 万元（其中应
支付的利息为人民币 38,005 万元）；向南京鲁能广宇置地有限
公司（以下简称“南京广宇”）有偿提供人民币 100,000 万元财
务资助，期限 1.5 年，利率 5.5%，据此测算，本次关联交易金
额 为 人 民 币 108,250 万 元 （ 其 中 应 支 付 的 利 息 为 人 民 币
8,250.00 万元）；向公司有偿提供人民币 200,000 万元财务资助，
期限 2 年，利率 5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币
222,000 万元（其中应支付的利息为人民币 22,000 万元）。
    本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过的年度预计财务资助暨关联交
易总额度范围内，故该事项不需提交公司股东大会审议。
    公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，
我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、
法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司及公司全资
子公司向鲁能集团借款用于正常经营资金需求，有利于公司及
公司全资子公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定
价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的
情形。本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李
景海先生、来维涛先生需回避表决。
    因此，我们同意《关于控股股东向公司及公司全资子公司
提供财务资助暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司
第九届董事会第三十三次会议审议。
    （本页以下无正文）
   （此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关
于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易
的事前认可意见之签署页）




      赵廷凯               乐超军            冯   科




                                天津广宇发展股份有限公司
                                        董事会
                                    2018 年 10 月 27 日