广宇发展：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-11-01
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-093
天津广宇发展股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1．会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年第四次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议召开的时间：2018年10月31日下午3:00。
3．网络投票时间：2018年10月30日—2018年10月31日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月31日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月30
日15:00至2018年10月31日15:00 期间的任意时间。
4．会议召开的地点：北京贵都酒店二楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长周悦刚先生
7．公司于2018年10月16日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召
开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,471,907,715 股，占上市公
司总股份的 79.0277％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,426,858,137 股，占上市公司
总股份的 76.6090％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 45,049,578 股，占上市公司总股份的
2.4187％。
公司部分董事、监事，高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 53,998,078 股，占上市公司总
股份的 2.8992％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 8,948,500 股，占上市公司总股
份的 0.4805％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 45,049,578 股，占上市公司总股份的
2.4187％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 1,471,907,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 53,998,078 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
总表决情况：
同意 1,471,907,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 53,998,078 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1．本次股东大会见证的律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2．律师姓名：孙学亮、李晶晶
3．结论性意见：本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合
法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．天津广宇发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2018年第四次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 1 日
