证券代码：000537        证券简称：广宇发展       公告编号：2018-098


                     天津广宇发展股份有限公司
             关于召开2018年第五次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    2018年11月30日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关

于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票

弃权。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）下午3:00

    （2）网络投票时间为：2018年12月16日—2018年12月17日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月17日上午9:30～

11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月16

日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

    6.会议的股权登记日：2018 年 12 月 11 日（星期二）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2018 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

    8.会议地点：北京贵都酒店二楼会议室

    二、会议审议事项

    1.审议事项

    （1）《关于聘任年度财务审计机构的议案》

    详见公司公告编号为“2018-095”的《第九届董事会第三十四次会议决议

公告》。

    （2）《关于聘任年度内部控制审计机构的议案》

    详见公司公告编号为“2018-095”的《第九届董事会第三十四次会议决议

公告》。

    （3）《关于拟变更公司注册地址的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公

司章程>修订说明》和《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：

2018-096）。

    （4）《关于修订<公司章程>的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公

司章程>修订说明》。

    （5）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<董

事会议事规则>修订说明》。

     （6）《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

     详见公司公告编号为“2018-095”的《第九届董事会第三十四次会议决议

公告》。

     （7）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

     详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<独

立董事工作制度>修订说明》。

     其中议案（3）、议案（4）、议案（5）为特别议案，需经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

     2.审议披露情况

     上述议案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请参

见 公 司 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十四次会议决议公

告》（2018-095）、《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：2018-096）、

《<公司章程>修订说明》、《<董事会议事规则>修订说明》、《<独立董事工作制

度>修订说明》。

     三、提案编码

                        表 1：本次股东大会提案编码示例表
                                                                             备注
     提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                           可以投票
        100                               总提案                               √
 非累积投票提案
       1.00            关于聘任年度财务审计机构的议案                          √
       2.00            关于聘任年度内部控制审计机构的议案                      √
       3.00            关于拟变更公司注册地址的议案                            √
       4.00            关于修订《公司章程》的议案                              √
       5.00            关于修订《董事会议事规则》的议案                        √
                   关于制定《股东大会网络投票实施细则》
     6.00                                                     √
                   的议案
     7.00          关于修订《独立董事工作制度》的议案         √

    四、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2018 年 12 月 13 日（星期四）上午 9：00-11：30、下午 2：

00-5：00。

      (以 2018 年 12 月 13 日及以前收到登记证件为有效登记)

    3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层

    4.登记手续：

    （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理

人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

    （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身

份证办理登记手续。

    （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

    5.授权委托书见附件 2。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操

作流程详见附件 1。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系人：徐瑞

    联系电话：(010)85727717

    联系传真：(010)85727714

    通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
   邮编：100020

    2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议

   2.其他报告文件

    3.备查文件备置地点：本公司证券部




                                           天津广宇发展股份有限公司

                                                    董事会

                                                2018 年 12 月 1 日
附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360537

    2.投票简称：广宇投票

    3.议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                 表2    股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                             备注
   提案编码                    提案名称              该列打勾的栏目可
                                                           以投票
                    总提案：除累积投票提案外
      100                                                    √
                    的所有提案
非累积投票提案
      1.00          关于聘任年度财务审计机构的议案           √
                    关于聘任年度内部控制审计机构的
     2.00                                                    √
                    议案
     3.00           关于拟变更公司注册地址的议案             √
     4.00           关于修订《公司章程》的议案               √
                    关于修订《董事会议事规则》的议
     5.00                                                    √
                    案
                    关于制定《股东大会网络投票实施
     6.00                                                    √
                    细则》的议案
                    关于修订《独立董事工作制度》的
     7.00                                                    √
                    议案

    （2）填报表决意见，同意、反对、弃权

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对

同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日（现场股东大会

召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 17 日（现场股东大会结束

当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
  附件2：
                                       授权委托书



         兹全权委托         （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出

  席天津广宇发展股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决

  权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有

  权按自己的意愿表决。

  委托人对下述议案表决指示如下：
                                                        备注     同意   反对   弃权
提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票
  100                       总提案                        √
非累积投
  票提案
  1.00      关于聘任年度财务审计机构的议案               √
            关于聘任年度内部控制审计机构的议
  2.00                                                   √
            案
  3.00      关于拟变更公司注册地址的议案                 √
  4.00      关于修订《公司章程》的议案                   √
  5.00      关于修订《董事会议事规则》的议案             √
            关于制定《股东大会网络投票实施细
  6.00                                                   √
            则》的议案
  7.00      关于修订《独立董事工作制度》的议案           √



         （请在相应的表决意见项下划“√”）

         委托人签名（或盖章）：               身份证（营业执照）号码：

         委托人股票账号：                     委托人持有股数：

         受托人签名：                         受托人身份证号码：

         委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

                                                    委托日期：2018 年   月     日