《公司章程》修订说明



            现行章程条款                            修订后章程条款                            修订原因或修订依据

第六条 公司注册名称：天津广宇发展股份   第六条 公司注册名称：天津广宇发展股份
有限公司                                有限公司
TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO., LTD.   TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO., LTD.
公司住所：天津经济技术开发区泰达中心    公司住所：天津经济技术开发区新城西路 根据公司注册地址变更实际修订
（第三大街 16 号）。                    52 号 6 号楼 202-4 单元。
邮政编码：300457                        邮政编码：300457

第一百一十二条 董事会应当确定对外投     第一百一十二条 董事会应当确定对外投 根 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保    资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 （2018 年 11 月修订）第九章修订
事项、委托理财、关联交易的权限，建立    事项、委托理财、关联交易的权限，建立
严格的审查和决策程序；重大投资项目应    严格的审查和决策程序；重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并    当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。                        报股东大会批准。
一、董事会的其他权限和授权事项：        一、董事会的其他权限和授权事项：
1、审议批准公司与关联法人发生的交易金   1、审议批准公司与关联法人发生的交易金
额在 300 万元以上，且占上市公司最近一   额在 300 万元以上，且占上市公司最近一
期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联    期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联
交易；                                  交易；
2、公司与关联人发生的交易（上市公司获   2、公司与关联人发生的交易（上市公司获
赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000   赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000
万元以上，且占上市公司最近一期经审计    万元以上，且占上市公司最近一期经审计
净资产绝对值 5％以上的关联交易，除应当   净资产绝对值 5％以上的关联交易，除应当
及时披露外，还应聘请具有执行证券、期     及时披露外，还应聘请具有执行证券、期
货相关业务资格的中介机构，对交易标的     货相关业务资格的中介机构，对交易标的
进行评估或审计，并将该交易提交股东大     进行评估或审计，并将该交易提交股东大
会审议。                                 会审议。
二、审议批准公司符合下列标准之一的收     二、审议批准公司符合下列标准之一的交
购，或出售资产（或股权）行为：           易行为：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一    1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一
期经审计总资产的 10%以上，50%以下；      期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年    资产总额同时存在账面值和评估值的，以
度相关的主营业务收入占公司最近一个会     较高者作为计算数据；
计年度经审计主营业务收入的 10%以上，     2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
50%以下，且绝对金额在人民币 1000 万元    相关的营业收入占上市公司最近一个会计
以上 5000 万元以下；                     年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年    金额超过一千万元；
度相关的净利润占公司最近一个会计年度     3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上，50%以下，且绝    相关的净利润占上市公司最近一个会计年
对金额在人民币 100 万元以上 500 万元以   度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额
下；                                     超过一百万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计的净资产的 10%以     占上市公司最近一期经审计净资产的 10％
上，50%以下，且绝对金额超过 1000 万以    以上，且绝对金额超过一千万元；
上 5000 万元以下；                       5、交易产生的利润占上市公司最近一个会
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会    计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对
计年度经审计净利润的 10％以上，50%以     金额超过一百万元。
下，且绝对金额超过 100 万元 500 万元以   上述交易（上市公司受赠现金资产除外）
下。                                     达到下列标准之一的，超出董事会审批权
董事会作出前款决议事项，除第（4）款必    限，属于股东大会审批权限范围内事项，
须由三分之二以上董事表决同意以外，其     经董事会审议通过后，提请公司股东大会
余可以由半数以上的董事表决同意。超过     审议：
前款所授予董事会的公司资金运用、资产     1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一
运用和签订合同等的权限（或股东大会认     期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的
为有必要的事项），属于股东大会审批权限   资产总额同时存在账面值和评估值的，以
范围内事项，由董事会议定方案，经董事     较高者作为计算数据；
会讨论后，提请公司股东大会审议。         2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
三、本公司发生下述对外担保事项应当在     相关的营业收入占上市公司最近一个会计
董事会审议通过后提交股东大会审议：       年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对
1、单笔担保额超过上市公司最近一期经审    金额超过五千万元；
计净资产 10％的担保；                    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
2、上市公司及其控股子公司的对外担保总    相关的净利润占上市公司最近一个会计年
额，超过上市公司最近一期经审计净资产     度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额
50％以后提供的任何担保；                 超过五百万元；
3、为资产负债率超过 70％的担保对象提供   4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
的担保；                                 占上市公司最近一期经审计净资产的 50％
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近    以上，且绝对金额超过五千万元；
一期经审计总资产的 30％。                5、交易产生的利润占上市公司最近一个会
董事会审议担保事项时，应经出席董事会     计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
会议的三分之二以上董事审议同意。         金额超过五百万元。
                                         上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
                                         其绝对值计算。
                                         若交易标的为公司股权，公司应当聘请具
                                         有从事证券、期货相关业务资格会计师事
务所对交易标的最近一年及一期财务会计
报告进行审计，审计截止日距协议签署日
不得超过六个月；若交易标的为股权以外
的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、
期货相关业务资格资产评估机构进行评
估，评估基准日距协议签署日不得超过一
年。
前款所称交易，包括购买或者出售资产、
对外投资（含委托理财、委托贷款、对子
公司投资等）、提供财务资助、提供担保、
租入或者租出资产、签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受
赠资产、债权或者债务重组、研究与开发
项目的转移、签订许可协议。
有关法律、法规、规章另有规定的，董事
会的决策权限从其规定。
三、本公司发生下述对外担保事项应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议：
1、单笔担保额超过上市公司最近一期经审
计净资产 10％的担保；
2、上市公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过上市公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70％的担保对象提供
的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近
                 一期经审计总资产的 30％；
                 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近
                 一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
                 五千万元；
                 6、对股东、实际控制人及其关联人提供的
                 担保。
                 董事会审议担保事项时，应经出席董事会
                 会议的三分之二以上董事审议同意。
其余内容无变化