天津广宇发展股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的
                      事前认可意见


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018
年 12 月 14 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议相关事
项。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人
员汇报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监会
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
等的有关规定，发表以下独立意见：
    一、关于与鲁能集团有限公司续签《委托经营管理合同》
暨关联交易的事前认可意见
    为严格履行关于避免同业竞争的承诺，公司拟与鲁能集团
续签《委托经营管理合同》，托管期限自 2019 年 1 月 1 日起至
2021 年 6 月 25 日止，每个被托管单位的托管费用与原合同一致，
为 100 万元/年。据此测算，本次关联交易总金额不超过人民币
780 万元，累计 12 个月内发生的同类关联交易总金额为 990 万
元，不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。根据《深圳证
券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》和本公司《章程》
的有关规定，本次委托经营事项构成关联交易，本议案无需提
交股东大会审议。
    公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有
关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规
范性文件的规定。我们认为本次公司与鲁能集团续签《委托经
营管理合同》事项定价公允，有利于解决公司与鲁能集团存在
的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益，不存在
损害中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，公司关联
董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生需回避
表决。
    因此，我们同意《关于与鲁能集团有限公司续签<委托经营
管理合同>的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会
第三十五次会议审议。
    二、关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联
交易的事前认可意见
    公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”），
为满足公司全资子公司资金需求，促进业务发展，拟用自有资
金向公司全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司有偿提供人民
币 114,230 万元财务资助，期限 2 年，利率 5.5%，有偿提供人
民币 15,000 万元财务资助，期限 1 年，利率 5.5%，据此测算，
本次关联交易金额为人民币 142,620.3 万元（其中应支付的利
息为人民币 13,390.3 万元）；向公司全资子公司山东鲁能亘富
开发有限公司有偿提供人民币 150,000 万元财务资助，期限 2
年，利率 5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 166,500
万元（其中应支付的利息为人民币 16,500 万元）；向公司全资
子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司有偿提供人民币 80,000
万元财务资助，期限 1 年，利率 5.5%，据此测算，本次关联交
易金额为人民币 84,400 万元（其中应支付的利息为人民币
4,400 万元）。
    本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司 2018
年第一次临时股东大会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过
的年度预计财务资助暨关联交易总额度范围内，故该事项不需
提交公司股东大会审议。
    公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，
我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、
法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司全资子公司
向鲁能集团借款用于正常经营资金需求，有利于公司全资子公
司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公
司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次交
易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、王
科先生、来维涛先生需回避表决。
    因此，我们同意《关于控股股东向公司全资子公司提供财
务资助暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届
董事会第三十五次会议审议。
    （本页以下无正文）
   （此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关
于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见之签
署页）




     赵廷凯             乐超军            冯   科




                              天津广宇发展股份有限公司
                                     董事会
                                 2018 年 12 月 12 日