证券代码：000537             证券简称：广宇发展          公告编号：2018-100



              天津广宇发展股份有限公司
          第九届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日向

全体董事发出关于召开第九届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2018 年 12

月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于与鲁能集团有限公司续签<委托经营管理合同>的议案》

    同意与鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）续签关于南京方山置业

有限公司、苏州鲁能置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司的《委托经营管理合

同》，托管期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 25 日止，托管费为每家单位

100 万元/年，据此测算，本次关联交易总金额不超过人民币 780 万元。

    本次公司与鲁能集团续签《委托经营管理合同》，有利于解决公司与鲁能集

团存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益。

    经查询，鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚、李景海、王科、来维

涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。累计十二个月内发生的同类关联

交易总金额为 990 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，故该议案

无需提 交 股 东 大 会 审 议。 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与鲁能集团有限公司续签<委托经营管

理合同>的公告》（2018-101）。
    表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    二、审议通过《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易

的议案》

   同意控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）为满足公司全资

子公司资金需求，促进业务发展，用自有资金向公司全资子公司苏州鲁能广宇置

地有限公司有偿提供人民币 114,230 万元财务资助，期限 2 年，利率 5.5%，有

偿提供人民币 15,000 万元财务资助，期限 1 年，利率 5.5%；用自有资金向公司

全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司有偿提供人民币 150,000 万元财务资助，

期限 2 年，利率 5.5%；用自有资金向重庆鲁能开发（集团）有限公司有偿提供

人民币 80,000 万元财务资助，期限 1 年，利率 5.5%。

   鲁能集团向公司全资子公司提供财务资助，有利于缓解公司全资子公司的资

金需求，促进公司业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司

和股东权益的情形。

   经查询，鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚、李景海、王科、来维

涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。本次财务资助暨关联交易的金额、

期限、利率均在公司 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第二次临时股大会审

议通过的年度预计财务资助暨关联交易总额度范围内，故该议案不需提交公司股

东大会审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告

编号：2018-102）。

    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    三、审议通过《关于制定<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

   同意制定《债务融资工具信息披露事务管理制度》。详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《债务融资工具信息披露事务管理制

度》。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

审议通过了本议案。



     特此公告。



                                           天津广宇发展股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2018 年 12 月 15 日