天津广宇发展股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的
                      事前认可意见


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019
年 1 月 31 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议相关事项。
作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇
报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监会《关
于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的
有关规定，发表以下独立意见：
    一、关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保
的事前认可意见
    公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简
称“顺义新城”）根据业务发展需要，于 2018 年 12 月 28 日向
中信银行总行营业部申请贷款 10 亿元，期限自 2018 年 12 月 28
日-2023 年 12 月 12 日，贷款年利率 4.275%。该笔借款由公司
控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）提供连带
责任担保，担保期限自借款合同期限届满之日起 2 年。公司为
鲁能集团提供反担保，反担保金额 10 亿元，担保期限至借款合
同届满之日起 2 年。该事项构成关联担保事项，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有
关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规
范性文件的规定。我们认为本次公司为控股股东向公司所属公
司融资担保提供反担保事项有利于公司所属公司项目开发建设，
有利于维护公司及股东的合法权益，不存在损害中小股东利益
的情形。本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、
李景海先生、王科先生、来维涛先生需回避表决。本议案需提
交股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。
    因此，我们同意《关于为控股股东向公司所属公司融资担
保提供反担保的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事
会第三十六次会议审议。
    二、关于预计 2019 年度关联方向公司及公司控股子公司提
供财务资助额度暨关联交易的事前认可意见
    公司关联方，控股股东鲁能集团及北京海港房地产开发有
限公司（以下简称“北京海港公司”）为促进公司及公司控股
子公司的业务发展，缓解资金需求，拟向公司及公司控股子公
司有偿新增总额度不超过 108.38 亿元的财务资助，期限不超过
36 个月，利率不超过 5.50%，资助金额在总额度内可于有效期
内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币
126.2627 亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 17.8827 亿
元）。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对股
东大会批准上述财务资助暨关联交易的额度内的事项进行决策，
董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层
进行决策并及时披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（2018 年 11 月修订）和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能
集团及北京海港公司提供财务资助事项构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016
年修订）规定的重大资产重组。
    公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，
我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、
法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司及公司控股
子公司向鲁能集团及海港公司借款用于正常经营资金需求，有
利于公司及公司全资子公司业务的顺利开展和长期发展。本次
关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小
股东利益的情形。本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦
刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生需回避表决。本
议案需提交股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将回
避表决。
    因此，我们同意《关于预计 2019 年度关联方向公司及公司
控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同时同意将
该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。
    （本页以下无正文）
   （此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关
于第九届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见之签
署页）




     赵廷凯             乐超军            冯   科




                              天津广宇发展股份有限公司
                                     董事会
                                 2019 年 1 月 29 日