证券代码：000537           证券简称：广宇发展          公告编号：2019-010



                      天津广宇发展股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

       一、会议召开和出席情况

       1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019

年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

       2.现场会议召开的时间：2019年2月18日下午3:00。

       3.网络投票时间：2019年2月17日—2019年2月18日，其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月18日上午9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17

日15:00至2019年2月18日15:00 期间的任意时间。

       4.会议召开的地点：北京红墙酒店会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

       5.会议召集人：公司董事会

       6.会议主持人：董事长周悦刚先生

       7.公司于2019年2月1日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与

表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       二、股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,462,791,175 股，占上市公司
总股份的 78.5383％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,420,939,437 股，占上市公司

总股份的 76.2912％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 41,851,738 股，占上市公司总股份的

2.2470％。

    公司部分董事、监事，高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份44,881,538股，占上市公司总股

份的2.4097％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,029,800股，占上市公司总股份

的0.1627％。

    通过网络投票的股东3人，代表股份41,851,738股，占上市公司总股份的

2.2470％。

    四、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

    总表决情况：

    同意 1,462,791,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,881,538 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.审议通过《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的议案》

    总表决情况：

    同意 44,881,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,881,538 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为关联交易事项。

    关联股东名称：鲁能集团有限公司。

    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交

易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，鲁能

集团有限公司与公司构成关联关系。

    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。

    3.审议通过《关于预计 2019 年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资

助额度暨关联交易的议案》

    总表决情况：

    同意 44,881,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,881,538 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为关联交易事项。

    关联股东名称：鲁能集团有限公司。

    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交

易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，鲁能

集团有限公司与公司构成关联关系。

    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。

       五、律师出具的法律意见

    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2.律师姓名：汪华、刘云祥

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资

格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有

效。

       六、备查文件

    1.天津广宇发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年第一次临

时股东大会法律意见书。



    特此公告。



                                            天津广宇发展股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2019 年 2 月 19 日