证券代码：000537        证券简称：广宇发展       公告编号：2019-016


                     天津广宇发展股份有限公司
             关于召开2019年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    2019年4月8日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关

于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票

弃权。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年4月24日（星期三）下午3:00

    （2）网络投票时间为：2019年4月23日—2019年4月24日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月24日上午9:30～

11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月23日

15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

    6.会议的股权登记日：2019 年 4 月 17 日（星期三）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2019 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

    8.会议地点：北京红墙酒店一楼会议室（北京市东城区沙滩北街 31 号）

    二、会议审议事项

    1.审议事项

    （1）《关于放弃受让大连神农科技 100%股权、海南英大 100%股权、北京

碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海

南亿兴置业 60%股权的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告编

号为“2019-014”的《天津广宇发展股份有限公司关于放弃受让大连神农科技

100%股权、海南英大 100%股权、北京碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股

权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业 60%股权暨承诺方鲁能集团及

都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》。

    （2）《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更同业竞争承

诺的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告编

号为“2019-014”的《天津广宇发展股份有限公司关于放弃受让大连神农科技

100%股权、海南英大 100%股权、北京碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股

权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业 60%股权暨承诺方鲁能集团及
都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》。

    上述议案（1）（2）需关联股东（包括其股东代理人）回避表决，且上述

议案（1）（2）为特别议案，需经出席本次会议的非关联股东（包括其股东代

理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。股东大会议案请见公司同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津广宇发展股份有限

公司 2019 年第二次临时股东大会会议材料》。

    2.审议披露情况

    上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十一次

会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津广宇发展股份

有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2019-012）、《天

津广宇发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：

2019-013）。

    三、提案编码

                   表 1：本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
    提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目
                                                             可以投票
      100                        总提案                          √
非累积投票提案
                   关于放弃受让大连神农科技 100%股权、
                   海南英大 100%股权、北京碧水源 100%
      1.00         股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方         √
                   都城伟业集团所控制的海南亿兴置业
                   60%股权的议案
                   关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟
      2.00                                                     √
                   业集团部分变更同业竞争承诺的议案

    四、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：00-11：30、下午 2：
00-5：00。

      (以 2019 年 4 月 19 日及以前收到登记证件为有效登记)

    3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层

    4.登记手续：

    （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理

人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

    （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身

份证办理登记手续。

    （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

    5.授权委托书见附件 2。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操

作流程详见附件 1。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系人：伊成儒

    联系电话：(010)85727720

    联系传真：(010)85727714

    通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

    邮编：100020

    2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议

2.天津广宇发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议

3.其他报告文件

4.备查文件备置地点：本公司证券部



                                       天津广宇发展股份有限公司

                                                董事会

                                             2019 年 4 月 9 日
附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360537

    2.投票简称：广宇投票

    3.议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                 表2    股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                              备注
   提案编码                    提案名称               该列打勾的栏目可
                                                            以投票
                    总提案：除累积投票提案外
      100                                                    √
                    的所有提案
非累积投票提案
                    关于放弃受让大连神农科技 100%股
                    权、海南英大 100%股权、北京碧水
     1.00           源 100%股权、天津鲁能置业 100%           √
                    股权及关联方都城伟业集团所控制
                    的海南亿兴置业 60%股权的议案
                    关于控股股东鲁能集团及关联方都
     2.00           城伟业集团部分变更同业竞争承诺           √
                    的议案

    （2）填报表决意见，同意、反对、弃权

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对

同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 23 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当

日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
  附件2：
                                       授权委托书



         兹全权委托         （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出

  席天津广宇发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决

  权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有

  权按自己的意愿表决。

  委托人对下述议案表决指示如下：
                                                        备注     同意   反对   弃权
提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票
  100                       总提案                        √
非累积投
  票提案
            关于放弃受让大连神农科技 100%股权、
            海南英大 100%股权、北京碧水源 100%
  1.00      股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方          √
            都城伟业集团所控制的海南亿兴置业
            60%股权的议案
            关于控股股东鲁能集团及关联方都城
  2.00      伟业集团部分变更同业竞争承诺的议             √
            案



         （请在相应的表决意见项下划“√”）

         委托人签名（或盖章）：               身份证（营业执照）号码：

         委托人股票账号：                     委托人持有股数：

         受托人签名：                         受托人身份证号码：

         委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

                                                    委托日期：2019 年   月     日