天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项
                   的事前认可意见


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于
2019 年 4 月 8 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议相
关事项。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取
有关人员汇报的基础上对《关于拟与控股股东鲁能集团及关
联方都城伟业集团签署委托管理合同暨关联交易的议案》进
行了事前审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，发表以下
意见：
    公司控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团为履行
关于避免同业竞争的承诺，拟就大连神农科技有限责任公
司、海南英大房地产开发有限公司、北京碧水源房地产开发
有限公司、天津鲁能置业有限公司四家单位与公司签署《委
托经营管理合同》；拟就都城伟业集团间接持有的海南亿兴
置业有限公司 60%股权管理事宜与公司签署《股权委托管理
合同》。上述委托管理合同期限自协议生效之日起至 2022
年 4 月底（最终根据公司第二次临时股东大会对《关于放弃受
让大连神农科技 100%股权、海南英大 100%股权、北京碧水源
100%股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方都城伟业集团所控
制的海南亿兴置业 60%股权的议案》《关于控股股东鲁能集团及
关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》的审
议情况确定）。每个被托管单位的托管费用为 100 万元/年，
托管期限三年。据此测算，本次交易金额约 1500 万元，未
达到公司最近一期经审计净资产的 5%。
    公司已将上述签订委托管理合同事项事先与我们进行
了沟通，我们也听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符
合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。我们认为，控
股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团与公司签订委托管
理合同，有利于解决与公司存在的同业竞争问题，有利于维
护公司及股东的合法权益；同时，本次关联交易定价公允，
对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；
本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李景海
先生、王科先生、来维涛先生需回避表决。因此，我们同意
《关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署
委托管理合同暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交
公司第九届董事会第三十七次会议审议。
    （本页以下无正文）
   （此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意
见之签署页）




     赵廷凯             乐超军              冯 科




                         天津广宇发展股份有限公司
                                 董事会
                             2019 年 4 月 4 日