证券代码：000537           证券简称：广宇发展         公告编号：2019-018



                      天津广宇发展股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

       一、会议召开和出席情况

       1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019

年第二次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

       2.现场会议召开的时间：2019年4月24日下午3:00。

       3.网络投票时间：2019年4月23日—2019年4月24日，其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月24日上午9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月23

日15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。

       4.会议召开的地点：北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

       5.会议召集人：公司董事会

       6.会议主持人：董事长周悦刚先生

       7.公司于2019年4月9日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与

表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       二、股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票的股东9人，代表股份41,922,169股，占上市公司总股
份的2.2508％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,717,000股，占上市公司总股份

的0.1459％。

    通过网络投票的股东6人，代表股份39,205,169股，占上市公司总股份的

2.1050％。

    公司部分董事、监事，高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

     三、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 41,922,169 股，占上市公司总股
 份的 2.2508％。
     其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,717,000 股，占上市公司总股
 份的 0.1459％。

     通过网络投票的股东 6 人，代表股份 39,205,169 股，占上市公司总股份的

 2.1050％。

     四、议案审议表决情况

     本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

     1.审议通过《关于放弃受让大连神农科技 100%股权、海南英大 100%股权、

 北京碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方都城伟业集团所控制的

 海南亿兴置业 60%股权的议案》
     总表决情况：
     同意 41,916,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对 5,700
 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：

     同意 41,916,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；反对 5,700

 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案为关联事项。

    关联股东名称：鲁能集团有限公司。

    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交

易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，鲁能

集团有限公司与公司构成关联关系。

    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的

非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    2.审议通过《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更同业

竞争承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 41,916,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,916,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案为关联事项。

    关联股东名称：鲁能集团有限公司。

    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交

易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，鲁能

集团有限公司与公司构成关联关系。

    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的

非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    五、律师出具的法律意见

    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2.律师姓名：汪华、刘云祥

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资

格、召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

    六、备查文件

    1.天津广宇发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

    2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年第二次临

时股东大会法律意见书；

    3.鲁能集团有限公司关于部分变更避免同业竞争承诺的承诺函；

    4.都城伟业集团有限公司关于部分变更避免同业竞争承诺的承诺函。



    特此公告。



                                            天津广宇发展股份有限公司

                                                    董事会

                                                2019 年 4 月 25 日