天津广宇发展股份有限公司
                    2018 年度监事会工作报告

         2018 年度，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）
     监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会
     议事规则》等有关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。
     报告期内，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履
     行职责等情况进行了监督，督促董事会、管理层依法运作、科
     学决策，维护了公司及股东的合法权益。
         一、监事会日常工作开展情况
         （一）会议召开情况
         报告期内累计召开监事会会议 5 次，审议通过议案 9 项，
     具体情况如下：
序号      时间       监事会届次                  审议事项                 表决意见
                                   ①公司 2017 年度监事会工作报告
                    第九届监事会   ②公司 2017 年年度报告全文及摘要
 1     2018.03.19                                                           赞成
                     第六次会议    ③公司 2017 年度内部控制评价报告
                                   ④关于会计政策变更的议案
                                   ①关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业
                    第九届监事会   有限公司 100%股权的议案
 2     2018.03.28                                                           赞成
                     第七次会议    ②关于控股股东部分变更同业竞争承诺
                                   的议案
                    第九届监事会   关于公司 2018 年第一季度报告全文及正
 3     2018.04.25                                                           赞成
                     第八次会议    文的议案
                    第九届监事会
 4     2018.07.24                  公司 2018 年半年度报告全文及摘要         赞成
                     第九次会议

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序号       时间       监事会届次                   审议事项                  表决意见
                     第九届监事会    关于 2018 年第三季度报告全文及正文的
 5      2018.10.29                                                               赞成
                      第十次会议     议案

          （二）监事参会履职情况
          报告期内，监事会三名监事按时参加公司监事会会议，列
     席股东大会和董事会，对每次监事会列明事项审议表决，不存
     在监事连续两次缺席会议的情形。具体出席会议情况如下：
     监事姓名     出席监事会次数    列席股东大会次数   缺席次数     列席董事会次数

      刘明星            5                   6             0                 14

      徐迪伟            5                   6             0                 14

      赵欣福            5                   5             1                 14

          通过列席公司在报告期内召开的董事会和股东大会，我们
     直接、及时地了解掌握公司日常经营、资本运作和重大决策等
     情况；通过阅读定期报告、财务报表，进一步熟悉和掌握了公
     司的财务状况和整体运作情况。
          （三）监事会自身建设情况
          刘明星同志参加了天津辖区上市公司监事会主席业务培
     训，对监事会如何做好履职监督、财务监督以及如何助力公司
     构建合规管理体系、促进企业合规经营等事项进行了系统学习，
     培训期间重点加强了和监管机构、行业协会及优秀企业的沟通
     交流，学习了先进经验，进一步保证了监事会工作的规范性。
          二、监事会就 2018 年度有关事情发表审核意见
          1.依法运作情况


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    监事会根据法律法规及监管机构发布的有关上市公司治理
的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集召开、审议事
项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职
务行为以及公司管理制度完善等事项进行了监督。监事会认为，
2018 年度公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关制度规范开展
工作，进一步完善了治理结构和内控机制，股东大会、董事会、
管理层运作规范，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人
员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律法规、《公司
章程》及损害公司及股东合法权益的情况发生。
    2.检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会检查了公司财务管理制度，审议了
公司 2017 年年度报告、2018 年半年度报告及季度报告，重点审
查了重大合同、重大投资、关联交易、对外担保等事项。监事
会认为，公司目前财务制度完善，管理规范；财务报告编制和
审议程序符合法律、行政法规及监管规定，真实、准确地反映
了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报
告，认定公司的财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，
在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况
及 2018 年度的经营成果和现金流量。
    3.公司同业竞争情况
    报告期内，监事会积极履行职责，对公司重大资产重组时


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未注入上市公司的房地产开发企业及未来可能形成的同业竞争
进行重点关注与检查。
    2018 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议
通过《关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权
的议案》及《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案》。
根据重组承诺，针对在 2017 年 6 月 30 日前未完成房地产项目
开发销售的苏州鲁能以及虽已经销售完毕但无法在 2018 年 3 月
30 日前清算注销的南京方山和郑州鲁能。公司董事会认为，由
于受房地产政策调控等不可控因素影响，苏州鲁能未来销售前
景存在较大不确定性，置入上市公司会占用大量资金且不利于
改善公司持续盈利能力，不适合于重组资产交割后半年内实施
收购。而南京方山和郑州鲁能与公司已不存在实质性的同业竞
争关系，不存在注入上市公司的必要性，承诺变更为：在南京
方山和郑州鲁能完成注销前由公司进行托管。
    监事会基于有利于公司经营发展和维护广大投资者合法权
益的目的，同意上述同业竞争事项的调整，认为上述决策程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4.公司关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易主要包括现金收购关联方
资产、向关联方借款以及日常性关联交易等事项。监事会认为，
公司发生的关联交易决策程序合法，在审议关联交易时，独立
董事均发表了独立意见，关联董事、关联股东均回避表决。关
联交易定价公允，有利于公司经营发展，体现了控股股东对公


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司的支持，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
    5.关于内部控制自我评价情况
    公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要
求，指导监督公司内控体系建设运行。监事会通过对董事会关
于公司 2018 年度内部控制评价报告及公司内部控制制度的建设
和运行情况进行审核，认为报告充分反映了公司治理和内部控
制的实际情况，公司已建立较为完善的内部控制体系，并能有
效运行。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内
部控制重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准
确地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。
    6.公司内幕信息知情人管理制度的实施情况
    监事会对公司实施内幕信息及知情人管理制度的情况进行
了审核，认为公司已建立了比较完善的内幕信息及知情人管理
制度。公司根据监管机构及公司相关规定，建立了内幕信息知
情人档案，并严格按照要求及时、规范报送。
    报告期内，在编制定期报告及现金收购福州鲁能、天津鲁
能泰山两项目期间，公司均严格按照要求编制上市公司内幕信
息知情人档案并及时报备。监事会通过定期对上述档案检查审
核，认为公司内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司对
内幕信息控制与管理处置得当，公司内幕信息及知情人管理制
度有利于公司防范内幕信息泄露与内幕交易情形的发生。
    三、2019 年监事会工作思路


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    公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予
监事会的职责，本着对公司负责、对全体股东负责的态度，忠
实履行监事会职责。恪尽职守，督促公司规范运作，持续完善
公司法人治理结构，推动公司高质量发展。
    2019 年的整体工作思路是：紧紧围绕公司 2019 年经营目标
和工作任务，进一步加大监督力度，加强监事会自身建设，认
真履行监督检查职能；以维护公司整体利益为出发点，确保监
事会日常工作务实、科学、细致、深入。重点做好以下三方面
工作：
    一是以《公司章程》和《监事会议事规则》为依托，深化
全过程监督。充分发挥监事会基本职责，进一步强化日常监督
检查，深入公司各个层面了解和掌握情况，及时发现、分析和
解决问题，努力实现事前、事中、事后全过程监督，抓好公司
财务检查和董事、高管履职行为的监督。
    二是以重大决策和重大财务事项为重点，开展重点监督。
督促公司落实“三重一大”决策制度，规范决策行为；督促公
司严格执行财务管理制度，提升财务管理水平。持续关注公司
内外部检查发现问题整改情况，督促公司内部控制不断优化，
有效防范潜在风险。紧密配合董事会工作，实时跟进相关决议
落实情况，强化公司执行力。
    三是紧跟监管新动向新要求，持续加强监事会自身建设。
不断加强学习培训，提升监事会成员履职能力；积极开展内外
部工作交流，增强自身业务技能，提高监督水平，努力优化公


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司法人治理结构。


    过去的一年，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级
管理人员和全体员工的支持，在此我谨代表监事会向大家表示
衷心的感谢！2019 年，监事会将继续本着对公司、股东、员工
负责的态度，认真行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，
强化监督职能，履行好监督检查职责，推动公司高质量发展。


    该报告需提交公司股东大会审议。




                               天津广宇发展股份有限公司
                                         监事会
                                     2019 年 4 月 24 日




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