证券代码:000537               证券简称:广宇发展           公告编号:2019-076



                     天津广宇发展股份有限公司
              第九届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日向全体

董事发出关于召开第九届董事会第四十四次会议的通知，会议于 2019 年 11 月 21 日

以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司挂牌出售有关存货资产的议案》

    同意由公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司按照相关法规政策规定

在上海联合产权交易所以公开挂牌方式，转让其所持有的位于北京市丰台区榴乡路

84 号院的鲁美项目 S-24 地块 1 号楼 3 单元及地下部分存货资产，挂牌底价不低于评

估值 91,677.18 万元。为本次交易提供评估的中介机构具备相关业务资格，与公司

不存在关联关系，选聘程序合规，评估值定价公允，不存在损害公司和全体股东特

别 是 中 小股 东 利益 的 情形 。详 见 公司 同 日披 露 于巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司挂牌出售有关存货资产的公告》

（公告编号：2019-077）。

    表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了本议案。
特此公告。



             天津广宇发展股份有限公司

                     董事会

                2019 年 11 月 22 日