证券代码：000537         证券简称：广宇发展         公告编号：2020-007



                      天津广宇发展股份有限公司
        关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”或“公司”）

2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月6日（星期四）下午

3:00，延期至2020年2月11日（星期二）下午3:00；现场会议地点由北京红墙酒

店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）变更为北京市朝阳区朝外大街5号

院A座10层公司会议室。股权登记日仍为2020年1月31日，审议事项不变。

    2.鉴于疫情防控考虑，建议拟出席会议的股东尽可能选择网络投票方式。

    一、原股东大会情况

    1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年2月6日（星期四）下午3:00

    （2）网络投票时间为：2020年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为：2020年2月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互

联网投票系统投票的时间为2020年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

    4.会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

    5.会议地点：北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街 31 号）
    二、股东大会延期召开原因

    鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，公司根据

北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安

排工作的通知》精神，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，

同时为保证股东大会顺利召开，结合自身实际工作情况，经审慎考虑，决定将原

定于2020年2月6日（星期四）下午3:00召开的2020年第一次临时股东大会延期至

2020年2月11日（星期二）下午3:00召开；现场会议地点由北京红墙酒店一层会

议室（北京市东城区沙滩北街31号）变更为北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层

公司会议室。

    三、延期后股东大会的有关情况

    1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午3:00

    （2）网络投票时间为：2020年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为：2020年2月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通

过互联网投票系统投票的时间为2020年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。

    4.会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

    5.会议地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号院 A 座 10 层公司会议室

    除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开方式、 审议议案、股

权登记日及登记办法等事项均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司

2020 年第一次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2020-008）。

    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。



             天津广宇发展股份有限公司

                   董事会

               2020 年 2 月 4 日