证券代码:000537              证券简称:广宇发展             公告编号:2020-026




                      天津广宇发展股份有限公司
              第九届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第九届董事会
第四十九次会议于 2020 年 5 月 29 日发出通知，并于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决方
式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于放弃受让三亚湾新城 100%股权的议案》
    鉴于存在历史遗留问题等不可控因素，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下
简称“鲁能集团”）所属海南三亚湾新城开发有限公司（以下简称“三亚湾新城”）
未来销售前景存在较大不确定性，置入上市公司不利于改善上市公司持续盈利能力，
不利于保障上市公司及全体股东利益。为履行相关承诺，更好地保护公司及公司股
东利益，公司董事会同意放弃受让三亚湾新城 100%股权。具体内容详见公司同日发
布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃受让三亚湾新城 100%股权暨

承诺方鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2020-028）。公
司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事，按规定对此
议案回避表决。该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
    该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系
的关联股东将回避表决。
    二、审议通过了《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》
    同意控股股东鲁能集团部分变更关于三亚湾新城避免同业竞争的承诺，具体内
容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃受让三亚

湾新城 100%股权暨承诺方鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：
2020-028）。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董
事，按规定对此议案回避表决。
    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
    该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系
的关联股东将回避表决。
    三、审议通过了《关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易

的议案》
    同意公司与控股股东鲁能集团就三亚湾新城经营管理事宜签订《委托经营管理
合同》，托管期限自合同生效之日起三年，托管费用为 100 万元/年。据此测算，本
次交易金额不超过 300 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。具体内容详
见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与控股股东鲁能集
团签署委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。公司董事
周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回
避表决。

    本议案相关的董事会决议将于公司 2019 年度股东大会审议通过《关于放弃受让
三亚湾新城 100%股权的议案》《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺
的议案》之日起生效。
    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
    四、审议通过《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品
的议案》
    同意所属公司重庆鲁能物业服务有限公司（以下简称“重庆鲁能物业”）通过

结构化设计，发起设立不超过人民币 6.85 亿元的资产支持专项计划，期限不超过 12
年。为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作，公司董事会提请股东大会
授权董事会，并同意董事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次

发行资产支持证券的相关事宜。授权期限为股东大会决议通过之日至专项计划结束
之日。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于所
属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》（公告编号：2020-030）。
    经查询，重庆鲁能物业非失信责任主体。
    表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于向控股股东为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义

务提供补偿的议案》
    同意公司向控股股东鲁能集团为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务
提供补偿，补偿本金不超过人民币 6.85 亿元，期限自相关差额支付承诺函生效之日
起，至专项计划未偿本金余额和预期收益全部清偿完毕。
    经查询，鲁能集团非失信被执行人。
    对照反担保（关联担保）事项相关决策要求，公司董事周悦刚先生、李景海先
生、王科先生、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向

控股股东为所属公司 CMBS 专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的公告》（公告
编号：2020-031）。
    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
    该议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表
决。
    六、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 6 月 24 日下午 3:00 在景山酒店（原北京红墙酒店）一层会

议室召开 2019 年度股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年
度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

   表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了本议案。


    特此公告。



                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 6 月 4 日