证券代码：000537          证券简称：广宇发展         公告编号：2021-038



                    天津广宇发展股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。


     一、会议召开和出席情况
    1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    2.现场会议召开的时间：2021年4月8日下午3:00。
    3.网络投票时间：2021年4月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2021年4月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月8日9:15至2021年4月8日
15:00期间的任意时间。
    4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：董事长王科先生
    7.公司于2021年3月24日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     二、股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,468,351,999 股，占上市公司
 总股份的 78.8368％。


                                    1
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,420,469,637 股，占上市公司
总股份的 76.2660％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 47,882,362 股，占上市公司总股份的
2.5708％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、纪委书记及见证律师出席了本次会议。
    三、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 50,442,362 股，占上市公司总
股份的 2.7083％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,560,000 股，占上市公司总股
份的 0.1374％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 47,882,362 股，占上市公司总股份的
2.5708％。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案》
    总表决情况：
    同意 1,468,046,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对
305,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 50,136,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3940％；反对 305,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.审议通过《关于拟开展供应链资产支持票据的议案》
    总表决情况：
    同意 1,468,063,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；反对
288,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                                     2
    同意 50,153,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4275％；反对 288,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.审议通过《关于向控股股东为公司供应链资产支持票据承担本息差额支付
义务提供补偿的议案》
    总表决情况：
    同意 50,136,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3940％；反对
305,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6060％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 50,136,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3940％；反对 305,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为关联议案。
    关联股东名称：鲁能集团有限公司。
    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。
    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：汪华、刘云祥
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议
合法有效。
    六、备查文件
    1.天津广宇发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；


                                     3
   2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2021年第三次临
时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                        天津广宇发展股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 4 月 9 日




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