广宇发展：2021年第五次临时股东大会会议材料2021-07-27
天津广宇发展股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
会
议
材
料
2021 年 8 月
目 录
1.关于为所属公司苏州鲁能广宇和南京鲁能硅谷增资的议案
2.关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反
担保的议案
议案一
天津广宇发展股份有限公司
关于为所属公司苏州鲁能广宇和南京鲁能硅
谷增资的议案
各位股东及股东代表：
为保障项目开发建设，增强所属公司资本实力和业务竞争
力，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属
公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州鲁能广宇”）
增资 13 亿元，为所属公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以
下简称“南京鲁能硅谷”）增资 6 亿元，具体情况如下：
一、增资事项概述
苏州鲁能广宇为公司全资子公司，注册资本 20 亿元，负责
苏州鲁能泰山 7 号及苏州鲁能泰山 9 号等项目开发建设。根据
项目开发建设需求及未来发展战略，拟由公司以自有资金为苏
州鲁能广宇增资 13 亿元。本次增资后苏州鲁能广宇资本金增至
33 亿元。
南京鲁能硅谷为公司全资子公司，注册资本 7 亿元，负责
鲁能硅谷公馆等项目开发建设。根据项目开发建设需求及未来
发展战略，拟由公司以自有资金为南京鲁能硅谷增资 6 亿元。
本次增资后南京鲁能硅谷资本金增至 13 亿元。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
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产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资后，公
司连续十二个月内累计对外投资金额达到公司最近一期经审计
净资产的 50%，故本次增资事项需提交公司股东大会审议。
二、增资标的公司基本情况
（一）苏州鲁能广宇
1.公司名称：苏州鲁能广宇置地有限公司
2.统一社会信用代码：91320507MA1MX9HA34
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立日期：2016 年 10 月 17 日
5.注册资本：200000 万元人民币
6.法定代表人：孙明峰
7.住所：苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 589 室
8.营业范围：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，工
程项目管理服务，企业管理咨询，科技信息咨询，旅游项目开
发与管理，销售建筑材料，装饰工程的设计与施工，会务服务，
餐饮服务，住宿服务，体育运动项目经营，洗浴服务，房地产
经纪服务，展览展示服务，计算机技术培训，企业管理培训，
财会培训，茶艺培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.苏州鲁能广宇为公司全资子公司
10.苏州鲁能广宇非失信被执行人
11.苏州鲁能广宇财务状况
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苏州鲁能广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年末（经审计） 2021 年 3 月末（未经审计）
总资产 788,857.18 814,039.11
总负债 670,719.80 697,955.15
净资产 118,137.38 116,083.96
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - -
净利润 -3,483.99 -2,053.42
（二）南京鲁能硅谷
1.公司名称：南京鲁能硅谷房地产开发有限公司
2.统一社会信用代码：91320115MA1NCLLE0C
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立日期：2017 年 02 月 07 日
5.注册资本：70000 万元人民币
6.法定代表人：苏长斌
7.住所：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道 739 号
8.营业范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；
旅游信息咨询服务；房屋租赁；工程管理服务；企业管理咨询；
建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
9.南京鲁能硅谷为公司全资子公司
10.南京鲁能硅谷非失信被执行人
11.南京鲁能硅谷财务状况
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南京鲁能硅谷最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年末（经审计） 2021 年 3 月末（未经审计）
总资产 322,283.87 304,790.00
总负债 295,134.93 279,861.71
净资产 27,148.94 24,928.29
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 6,702.86 13,638.62
净利润 -297.76 -2,220.65
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司为所属公司苏州鲁能广宇和南京鲁能硅谷增资，是为
保障其项目开发建设，增强其资本实力和业务竞争力，符合公
司发展战略，有利于提升公司整体持续经营能力和综合竞争力，
有利于维护公司和全体股东的利益。
可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市
场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定
性。为此，本次增资完成后，公司将督导苏州鲁能广宇和南京
鲁能硅谷深入研究当地房地产市场情况，科学研判，精益管理，
保障投资收益。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
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议案二
天津广宇发展股份有限公司
关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司
融资担保提供反担保的议案
各位股东及股东代表：
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇
发展”）全资子公司青岛中绿园健康地产有限公司（以下简称“青
岛中绿园”）取得农业银行开发贷款授信批复，授信总额度为人
民币 5 亿元，贷款期限 3 年，贷款利率 4.75%。公司控股股东鲁
能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）为青岛中绿园 5 亿元
贷款向农业银行提供连带责任担保，公司向鲁能集团提供反担
保，担保金额为 5 亿元。
该事项构成关联担保事项，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
一、反担保对象基本情况
1.基本情况
公司名称：鲁能集团有限公司
成立日期：2002 年 12 月 12 日
公司注册地点：济南市市中区经三路 14 号
法定代表人：刘宇
注册资本：2,000,000 万元
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经营范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、
住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产
业、建筑业；批发和零售贸易 （不含法律法规限制的范围）；
企业管理服务；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；
物业管理；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
股权结构：鲁能集团为中国绿发投资集团有限公司的全资
子公司。
2.与公司的关联关系：鲁能集团持有公司 76.13%的股权，
为公司控股股东，与公司存在关联关系。
3.财务情况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 12,526,654.14 11,857,899.66
负债总额 8,382,454.01 7,683,594.05
或有事项涉及的总额 - -
净资产总额 4,144,200.13 4,174,305.61
2020 年 1-12 月 （经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,776,139.95 717,865.51
利润总额 282,604.79 104,837.64
净利润 193,842.79 83,754.41
4.最新信用等级状况：信用状况良好。
5.经查询，鲁能集团非失信被执行人。
二、拟签署担保协议主要内容
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上述担保尚需相关机构审核同意，公司在相关担保合同已
签署且青岛中绿园已提取相关贷款的情况下，方开始履行反担
保的义务，公司将按要求披露相关进展情况。
三、该事项的目的及对公司的影响
本次向控股股东鲁能集团提供反担保有利于满足公司所属
公司青岛中绿园资金需要，保障项目开发建设，扩大公司业务
规模，提高竞争能力，防范经营风险；有利于促进公司及公司
所属公司业务发展，更好地保证公司合法权益，不存在损害公
司和股东权益的情形。
四、截至 2021 年 3 月 31 日，公司为该关联人提供的反担
保金额
截至 2021 年 3 月 31 日，公司为鲁能集团提供的反担保金
额为 358,500 万元。
五、截至 2021 年 3 月 31 日累计对外担保数量及逾期担保
的数量
1.公司及公司全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担
保。
2.公司及公司全资子公司对合并报表外单位提供的担保总
余额为 358,500 万元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年
报）的 23.34%，占总资产的 4.79%。
3.公司对公司全资子公司提供的担保余额为 466,013.99
万元，公司全资子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额
为 66,073.99 万元，合计担保余额为 532,087.98 万元，占公
司最近一期经审计净资产（2020 年报）的 34.65%，占总资产的
8
7.11%。
4.本次担保提供后公司及全资子公司对外担保总余额为
880,678.35 万元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年报）
的 57.35%，占总资产的 11.77%。
六、其他事项说明
本议案属于特别议案，需经出席股东大会非关联股东所持
表决权二分之一以上通过。且本议案为关联议案，在审议时与
本议案有利害关系的关联股东需回避表决。
上述议案，请各位非关联股东及股东代表审议。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
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