证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-078
天津中绿电投资股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）2022年第五次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
2.现场会议召开的时间：2022年10月18日15:00
3.网络投票时间：2022年10月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2022年10月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年10月18日9:15至2022年10月18
日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
2022年9月29日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃
权。
6.会议主持人：董事长粘建军先生
7.公司于2022年9月30日及2022年10月1日以公告方式通知各位股东。会议的
1
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 1,444,260,045 股，占上市公司
总股份的 77.5433％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占上市公司
总股份的 76.1930％。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 25,150,408 股，占上市公司总股份的
1.3503％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 26,350,408 股，占上市公
司总股份的 1.4148％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占上市公司
总股份的 0.0644％。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 25,150,408 股，占上市公司总股
份的 1.3503％。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 发行价格与定价方式
总表决情况：
3
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 发行数量、募集资金金额及认购情况
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反
对 467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 限售期安排
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 上市地点
总表决情况：
同意 1,443,792,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
467,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未
4
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,883,208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2270％；反对
467,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7730％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,883,008股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2262％；反对
467,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7738％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.09 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 1,443,772,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对
487,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,863,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1503％；反对
487,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8497％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 本次发行决议有效期限总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
5
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报
告的议案》
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
6
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 1,444,101,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
158,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,191,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3977％；反对
158,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6023％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 1,444,101,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
158,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,191,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3970％；反对
158,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6030％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
总表决情况：
同意 1,443,792,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
467,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,883,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2262％；反对
467,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7738％；弃权 0 股（其中，因
7
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：刘云祥、薛祯
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议
合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2022年第五次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日
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