股票代码：000538     股票简称：云南白药     公告编号：2018-54
债券代码：112229     债券简称：14 白药 01
债券代码：112364     债券简称：16 云白 01



                云南白药集团股份有限公司
                   重大资产重组进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1、本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、评估等工作

完成后提交公司董事会进一步审议、需获得公司股东大会审议通过以

及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。本次重大资

产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确

定性。

   2、截至本公告日，尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方

撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关

事项。



    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东

云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）通知，白药控股拟

进行整体上市相关工作，拟由公司吸收合并白药控股（以下简称“本
次交易”），本次交易预计构成重大资产重组。因该事项尚存在不确

定性，且涉及白药控股三方股东及国资监管部门的沟通工作，为了维

护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所

的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代

码：000538）自 2018 年 9 月 19 日（星期三）开市起开始停牌。公司

“14 白药 01”（代码：112229）和“16 云白 01”（代码：112364）

两只债券不停牌。

    2018 年 10 月 31 日，公司第八届董事会 2018 年第六次会议审议

通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，具体内容详见公司同

日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。2018 年 11 月 8 日，公司

收到深圳证券交易所《关于对云南白药集团股份有限公司的重组问询

函》（许可类重组问询函[2018]第 33 号，以下简称“《问询函》”）。

公司收到《问询函》后积极组织各中介机构及相关方对《问询函》涉

及的问题进行逐项落实和回复，于 2018 年 11 月 22 日向深圳证券交

易所提交了《云南白药集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于

对云南白药集团股份有限公司的重组问询函>之回复》等文件,并根据

《问询函》要求对《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控

股有限公司暨关联交易预案》进行了补充和完善，具体内容详见公司

同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。根据相关规定，经公司

申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）已于

2018 年 11 月 23 日（星期五）开市起复牌。

    截止本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组
的各项工作：审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行

审计；评估机构正在有序推进本次重大资产重组涉及的标的资产的评

估和备案工作；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制

作工作；待各项工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资

产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审

批程序。

    根据《上市公司业务办理指南第 10 号—重大资产重组》和深圳

证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履

行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大

会通知前，至少每 30 天发布一次进展公告。

    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均

以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并

注意投资风险。

    特此公告




                                    云南白药集团股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2018 年 11 月 29 日