云南白药：第八届监事会2019年第一次会议决议公告2019-03-22
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-19
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
债券代码：112364 债券简称：16 云白 01
云南白药集团股份有限公司
第八届监事会 2019 年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司第八届监事会 2018 年第一次会议于
2019 年 3 月 20 日在本公司召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议有
效行使表决权票数 5 票。会议由监事会主席游光辉主持。与会监事认
真审议了以下议题和议案并形成如下决议：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》，同意提交股东大会
审议；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018 年度监事
会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，并发表
意见如下：
公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、
法规、规范性文件的要求建立健全和有效实施内部控制，从公司层面
到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，
为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、
完整提供了合理保障。
2018 公司结合业务发展和管理需求，进一步修订和完善内部控
制制度，优化业务流程，同时加强对内部控制工作的自查和专项检查。
公司内控部门指导各单位持续做好内部控制的自查自纠，主动排查风
险隐患，进一步推进内控自我评价工作的常态化，对可能存在风险的
环节进行重点监督检查，发现问题、查找不足。公司注重内控工作的
宣传和交流，建立良好的内控环境，持续防范经营业务风险，形成了
健全完善、执行有效的内部控制体系。
监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监
督，认为公司的内部控制体系对经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用，《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在检查中没有发
现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内
部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2018 年度财务决算》，同意提交股东大会审议；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过公司《2018 年度报告》及其摘要，同意提交股东
大会审议，并发表意见如下：
1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018
年度的经营情况及财务状况等；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五 、审议通过《2018 年度利润分配预案》，同意提交股东大会
审议；
拟以2018年末总股本1,041,399,718股为基数，向全体股东拟按
每 10 股 派 发 现 金 股 利 20.00 元 （ 含 税 ）， 共 拟 派 发 现 金 股 利
2,082,799,436.00元。其余未分配利润留待以后年度分配。
该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分
配预案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间
损益安排及签署<吸收合并协议之补充协议（二）>》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《关于<云南白药集团股份有限公司吸收合并云南
白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《第八届董事
会 2019 年第一次会议决议公告》、《2019 年内部控制自我评价报告》
《2018 年度报告》及其摘要、《关于 2019 年度日常关联交易预计公
告》等文件。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 3 月 20 日
