股票代码：000538       股票简称：云南白药      公告编号：2019-31
债券代码：112229       债券简称：14 白药 01
债券代码：112364       债券简称：16 云白 01



                   云南白药集团股份有限公司

    吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书

                   （修订稿）之修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年3月22日
公告了《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关
联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相
关文件。上市公司于2019年4月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）下发的《关于核准云南白药集团股份有限公司吸收合
并云南白药控股有限公司的批复》（证监许可〔2019〕770号）。根据上述
事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就主要修订情况说明
如下：

    1、更新了《重组报告书》“公司声明”中关于中国证监会核准的内容。

    2、修订了《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易的决策
过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容。

    3、更新了《重组报告书》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关
的风险因素”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”以及“（五）现

                                 1
金选择权行权和现金选择权价格调整的风险”中现金选择权价格调整风险
的相关内容。

    4、修订了《重组报告书》“第一节、本次交易的概况”之“二、本次
交易的决策过程和批准情况”及“九、本次交易的必要性与合法性”之“（三）
本次交易所履行的内外部决策及审批程序合法合规”中关于中国证监会核
准的内容。

    5、更新了《重组报告书》“第四节、被合并方基本情况”之“一、被
合并方基本情况” 之“（四）资产权属情况、对外担保、主要负债情况”
中商标的相关内容。

    6、更新了《重组报告书》“第十二节、风险因素”之“一、与本次交
易相关的风险因素”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”以及“（五）
现金选择权行权和现金选择权价格调整的风险”中现金选择权价格调整风
险的相关内容。



    特此公告




                                           云南白药集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                  2019年4月24日




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