云南白药：关于2021年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告2021-06-29
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-47
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
云南白药集团股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021
年度员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席持有人 1312 人，实际出席持有人 1312 人，
代表员工持股计划份额 1669.97 万份，占公司员工持股计划总份额的
100%。会议的召集、召开和表决程序符合《云南白药集团股份有限
公司 2021 年度员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投
票表决方式，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立云南白药集团股份有限公司 2021 年
度员工持股计划管理委员会的议案》
根据《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理
办法》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划
的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理
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委员会由 3 名委员组成，由持有人会议选举产生；管理委员会设主任
1 名，由管理委员会委员选举产生。管理委员会委员的任期为员工持
股计划的存续期。
表决结果：同意 1669.97 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举云南白药集团股份有限公司 2021 年
度员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举张娜、杨帆、艾玉兰为公司 2021 年度员工持股计划管理委
员会委员，任期与 2021 年度员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员未在公司并列第一大股东单位担任职务，不
属于持有上市公司 5%以上股东，未担任上市公司董事、监事、高级
管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 1669.97 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开 2021 年度员工持股计划管理委员会第一次会议，
选举张娜为公司 2021 年度员工持股计划管理委员会主任，任期与
2021 年度员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权云南白药集团股份有限公司 2021 年
度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
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为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理
员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项:
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人负责员工持股计划的管理，包括但不限于：
办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；标的股票购
入及锁定期届满后抛售股票进行变现；根据持有人代表会议的决定办
理持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人持股转让的变更登记
事宜；
（3）代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股
东大会具体行使表决权；参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份
等安排；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）员工持股计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、
公开增发、可转换公司债券、配售债券等方式融资时，由管理委员会
商议是否参与融资及资金解决方案，并提交持有人会议审议；
（7）《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划》以
及《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》
规定的其他应由管理委员会履行的职责。
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（8）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 1669.97 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 29 日
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